证券代码：688277             证券简称：天智航           公告编号：2021-053


               北京天智航医疗科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，于
2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    公司 2021 年第三季度报告的编制与审核程序符合相关法律法规和《公司章
程》等规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    鉴于公司总经理徐进先生任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相
关规定及公司未来发展战略的需要，公司董事会同意聘任徐进先生继续担任公司
总经理职务，任期自 2021 年 10 月 30 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    鉴于公司副总经理贾相成先生任期即将届满，根据公司总经理提名，公司董
事会同意聘任贾相成先生继续担任公司副总经理职务，任期自 2021 年 10 月 30
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    鉴于公司财务总监邢玉柱先生任期即将届满，根据公司总经理提名，公司董
事会同意聘任邢玉柱先生继续担任公司财务总监职务，任期自 2021 年 10 月 30
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    鉴于公司董事会秘书黄军辉先生任期即将届满，根据公司董事长提名，公司
董事会同意聘任黄军辉先生继续担任公司董事会秘书职务，任期自 2021 年 10
月 30 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任孙晓燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。


    特此公告。




                                   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日