证券代码：688277           证券简称：天智航             公告编号：2022-002


               北京天智航医疗科技股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，
于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》
    同意聘任马敏先生担任公司总裁，任期自 2022 年 1 月 5 日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    2、审议通过《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》
    同意聘任刘铁昌先生担任公司副总经理，任期自 2022 年 1 月 5 日起至公司
第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。




             北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 6 日