北京天智航医疗科技股份有限公司

 独立董事对公司第五届董事会第十二次会议有关事项的独立意见


    根据《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第
五届董事会第十二次会议审议的相关事项，本着认真负责的态度，在了解相关情
况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
    1、《关于聘任马敏先生担任公司总裁的议案》
    我们已对马敏先生的个人简历进行了审查，认为马敏先生符合上市公司高级
管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规
定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚
在禁入期的情形。本次聘任马敏先生担任公司总裁的提名、审议和表决程序符合
《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任
马敏先生为公司总裁。
    2、《关于聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的议案》
    我们已对刘铁昌先生的个人简历进行了审查，认为刘铁昌先生符合上市公司
高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入
且尚在禁入期的情形。本次聘任刘铁昌先生担任公司副总经理的提名、审议和表
决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我
们同意聘任刘铁昌先生为公司副总经理。




                                         独立董事：戴昌久   王广志   李 焰
                                                    日期：2022 年 1 月 5 日