证券代码：688277            证券简称：天智航            公告编号：2022-008


                北京天智航医疗科技股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议通知于 2022 年 3 月 23 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，于
2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成如下决议：
    审议通过《关于同意全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司以房产抵押
向银行申请综合授信额度及贷款的议案》
    为满足全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）
的经营发展需求，同意全资子公司安徽天智航以其坐落于合肥市经济技术开发区
宿松路以西、紫蓬路以南的房产（总建筑面积为 15,876.15 平方米）作为抵押物
向徽商银行股份有限公司合肥滨湖瑞安家园支行（以下简称“徽商银行合肥瑞安
家园支行”）申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度及贷款，授信期限五
年，自全资子公司安徽天智航与银行签订综合授信合同之日起计算。同意全资子
公司安徽天智航在取得上述房产的产权证书后将该房产抵押至徽商银行合肥瑞
安家园支行。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京天智航医疗科技股份有限公司关于全资子公司以房产抵押向银行申请综合授
信额度及贷款的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。




             北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                 2022 年 3 月 29 日