证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-016
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常
生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议、第四届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，本次
日常关联交易预计金额为 220.00 万元，关联董事王彬彬、朱德权进行了回避表
决。公司独立董事对前述议案发表了事前认可及同意的独立意见。
公司审计委员会审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，全
体委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易预计事项尚需获得公司 2021 年年度股东大会的批准，关
联股东须在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本次预
本年年初 计金额
占同
至披露日 与上年
占同类 上年实 类业
关联交 本次预 与关联人 实际发
关联人 业务比 际发生 务比
易类别 计金额 累计已发 生金额
例（%） 金额 例
生的交易 差异较
（%）
金额 大的原
因
其他（关 北京罗森博特科技有限公司 15.00 1.64 2.64 10.57 1.15
本次预
本年年初 计金额
占同
至披露日 与上年
占同类 上年实 类业
关联交 本次预 与关联人 实际发
关联人 业务比 际发生 务比
易类别 计金额 累计已发 生金额
例（%） 金额 例
生的交易 差异较
（%）
金额 大的原
因
联租赁 北京英特美迪科技有限公司 50.00 5.46 10.12 39.68 4.32
等） 北京心世纪医疗科技有限公司 55.00 6.00 11.45 45.81 4.98
小计 120.00 13.10 24.21 96.06 10.45
向关联 北京罗森博特科技有限公司 100.00 6.45 16.37 54.77 3.53
人提供 北京心世纪医疗科技有限公司 3.87 0.25
劳务 小计 100.00 6.45 16.37 58.64 3.78
接受关 北京罗森博特科技有限公司 6.93 0.27
联人提
供的劳 小计 6.93 0.27
务
合计 220.00 40.58 161.63
注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内可做适当调剂。如
2022 年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关
监管规定履行披露或审议程序。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年实
上年预计 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 际发生
金额 差异较大的原因
金额
北京罗森博特科技有限公司 60.00
北京天和诚医疗科技有限公司 200.00 26.55
国健顺泰筹建的骨科医院
向关联人销售
处于基础建设阶段，预计
产品、商品 安徽国健顺泰医疗服务有限公司 2,000.00
的（关联交易）骨科机器
人设备采购未进行
小计 2,260.00 26.55
北京心世纪医疗科技有限公司 46.00 45.81
北京罗森博特科技有限公司 11.00 10.57
其他
北京英特美迪科技有限公司 40.00 39.68
（关联租赁等）
真健康（北京）医疗科技有限公司 64.00 291.38
小计 161.00 387.44
北京罗森博特科技有限公司 54.77
向关联人提供
北京心世纪医疗科技有限公司 3.87
劳务
小计 58.64
接受关联人提 北京罗森博特科技有限公司 6.93
上年实
上年预计 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 际发生
金额 差异较大的原因
金额
供的劳务 小计 6.93
合计 — 2,421.00 479.56
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、北京罗森博特科技有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
北京市海淀区永泰庄北路 1
2017 年 9 月 26 日 王豫 187.3111 骨折复位机器人研发
号天地邻枫 2 号楼 3 层 304
2）主要财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，北京罗森博特科技有限公司总资产 5,036.48 万元,
净资产 4,614.39 万元；2021 年度主营业务收入 67.66 万元，净利润-1,302.04 万元。
3）与公司的关联关系
公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公
司股权比例为 52.5%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京
罗森博特科技有限公司股权比例为 8.8467%，公司董事王彬彬女士担任北京罗森
博特科技有限公司董事，由此构成关联关系。
2、北京心世纪医疗科技有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
北京市海淀区永泰庄北路 1 人工智能的自动筛
2017 年 6 月 12 日 张静 66.73
号天地邻枫 2 号楼 3 层 310 查和自动诊断
2）主要财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，北京心世纪医疗科技有限公司总资产 116.70 万元，
净资产 46.46 万元；2021 年度主营业务收入 168.21 万元，净利润-385.69 万元。
3）与公司的关联关系
公司董事朱德权先生在北京心世纪医疗科技有限公司担任董事，由此构成关
联关系。
3、北京英特美迪科技有限公司
1）基本情况
注册资本
成立时间 注册地址 法定代表人 主营业务
（万元）
数字病理设备和人
北京市海淀区永泰庄北路 1
2018 年 4 月 10 日 方陕渊 145.833332 工智能辅助诊断系
号天地邻枫 2 号楼 3 层 307
统研发
2）主要财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，北京英特美迪科技有限公司总资产 1,439.63 万元，
净资产 823.30 万元；2021 年度主营业务收入 35.52 万元，净利润-691.19 万元。
3）与公司的关联关系
公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公
司股权比例为 52.5%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京
英特美迪科技有限公司股权比例为 4.2857%；公司董事王彬彬女士担任北京英特
美迪科技有限公司董事，由此构成关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，前次同类关
联交易执行情况良好，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根
据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签
署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供劳务、向关联方租赁房屋
等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协
议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确
定。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公
司相关业务的发展。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联
交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其
是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述
交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天智航预计 2022 年度日常关联交易额度预计事项
已经公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，关联
董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，
本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未
损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对天智航预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司预
计 2022 年度日常关联交易的专项核查意见；
（二）独立董事对公司第五届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；
（三）独立董事对公司第五届董事会第十四次会议有关事项事前认可意见。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日