证券代码：688277        证券简称：天智航        公告编号：2022-024



              北京天智航医疗科技股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

      股东大会召开日期：2022年6月23日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
      为配合落实做好疫情防控工作，公司建议股东优先以网络投票方式进行
       股东大会投票表决，股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前
       关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等
       规定和要求。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温
       测量和登记，北京健康宝实时绿码、大数据行程码正常、持48小时核酸
       阴性证明且体温正常者方可参会。入场后，股东或股东代理人请服从工
       作人员安排引导，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。具体防疫
       要求请以会议当天政策为准，且公司有权要求参会者配合执行，不符合
       疫情防控政策要求的股东仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
      鉴于北京市目前正处于疫情防控工作的关键时期，为配合落实疫情防控
       要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大
       会存在无法在本通知所披露的召开地点设置现场会议的风险。如无法设
       置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以通讯会议
       的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接入
       方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式
       接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决）。参加通讯
        会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一
        致。如因防控相关安排，公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地
        点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
     2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2022 年 6 月 23 日    14 点 00 分
     召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1
层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 23 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                 投票股
                                                                 东类型
  序号                          议案名称
                                                                 A 股股
                                                                   东
非累积投票议案
   1     《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》               √
   2     《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》               √
   3     《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》                 √
   4     《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》             √
   5     《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》                 √
   6     《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》                 √
   7     《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》                 √
   8     《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案      √
         的议案》
   9     《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022     √
         年度审计机构的议案》
   10    《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》                  √
   11    《关于修订<公司章程>的议案》                              √
 12.00   《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对        √
         象发行股票相关事宜的议案》
 12.01   确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件          √
 12.02   发行股票的种类、面值                                      √
 12.03   发行方式及发行时间                                        √
 12.04   发行对象及向原股东配售的安排                              √
 12.05   定价基准日、发行价格和定价原则                            √
 12.06   发行数量                                                  √
 12.07   限售期                                                    √
 12.08   募集资金用途                                              √
 12.09     股票上市地点                                              √
 12.10     授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事        √
           宜
 12.11     决议有效期                                                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事
会第六次会议审议通过，并经第五届董事会第十四次会议提请召开股东大会，相
关公告已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2021 年年度
股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度
股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：11、12


3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有
限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）对议案 8 回避表决。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别           股票代码            股票简称      股权登记日
       A股               688277            天智航        2022/6/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，
应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原
件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。


2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次
会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）
身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡
和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代
表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的
授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡
和股东持股凭证原件。


3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定
代表人证明文件复印件须加盖企业公章。


4、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2022 年 6 月 21 日 16:00 之前
将上述登记文件扫描件发送至邮箱 tinavi@tinavi.com 进行出席回复（出席现
场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函
收件地址为北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层北京天智
航医疗科技股份有限公司，信函到达邮戳到达日应不迟于 2022 年 6 月 21 日 16:00，
信函中需注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股
东大会”字样。


（二）登记时间
2022 年 6 月 21 日 16:00 之前。


（三）登记地点
北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层北京天智航医疗科技
股份有限公司


（四）注意事项
1、为配合落实做好疫情防控工作，公司建议股东优先以网络投票方式进行股东
大会投票表决，股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵
守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。会议当日，
公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，北京健康宝实时绿码、
大数据行程码正常、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。入场后，
股东或股东代理人请服从工作人员安排引导，请全程佩戴口罩，并保持必要的座
次距离。具体防疫要求请以会议当天政策为准，且公司有权要求参会者配合执行，
不符合疫情防控政策要求的股东仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
2、鉴于北京市目前正处于疫情防控工作的关键时期，为配合落实疫情防控要求，
保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法在本
通知所披露的召开地点设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障
股东的合法权益，本次股东大会将以通讯会议的方式召开。公司将向登记参加本
次股东大会的股东提供通讯会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及
股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行
表决）。参加通讯会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大
会要求一致。
3、如因防控相关安排，公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地点、召开
方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。



六、   其他事项

（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式：
    通信地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 7 号楼 2 层
    会议地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1
层会议室
    邮编：100192
    电话：010-82156660-8009
    邮箱：tinavi@tinavi.com
    联系人：黄军辉 孙晓燕

  特此公告。

                                  北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 3 日
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
北京天智航医疗科技股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
1       《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2       《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3       《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
4       《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议
        案》
5       《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
6       《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》
7       《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
8       《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员
        薪酬方案的议案》
9       《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为
        公司 2022 年度审计机构的议案》
10      《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
11      《关于修订<公司章程>的议案》
12.00   《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
        向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.01   确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股
        票条件
12.02    发行股票的种类、面值
12.03    发行方式及发行时间
12.04    发行对象及向原股东配售的安排
12.05    定价基准日、发行价格和定价原则
12.06    发行数量
12.07    限售期
12.08    募集资金用途
12.09    股票上市地点
12.10    授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
         的具体事宜
12.11    决议有效期


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                             委托日期：       年    月   日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。