证券代码：688277            证券简称：天智航          公告编号：2022-025


                 北京天智航医疗科技股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事，于
2022 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，形成如下决议：
   1、审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议
有效期的议案》
    公司于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第一
次会议，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次
发行”）的相关议案，并于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了公司本次发行的相关事项。根据前述会议决议，公司本次发行决议的
有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，上述决议
有效期将于 2022 年 7 月 9 日届满。
    公司已于 2022 年 4 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号），批复的有效期为自同意注册之日起
12 个月。截至目前，本次发行工作尚未结束。
    鉴于前述决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保本次发行工
作持续、有效、顺利开展，现提请股东大会将本次发行决议的有效期自原届满之
日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
除延长上述有效期外，本次发行方案的其他内容保持不变。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京天智航医疗科技股份有限公司关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-027）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
    公司于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七次会议、2021 年 7 月 9 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公
司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。根据前述会议决
议，股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体
事宜的有效期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，相关授
权有效期将于 2022 年 7 月 9 日届满。
    公司已于 2022 年 4 月 14 日收到中国证监会出具的《关于同意北京天智航医
疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号），
批复的有效期为自同意注册之日起 12 个月。截至目前，本次发行工作尚未结束。
    鉴于前述相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保本次发
行工作持续、有效、顺利开展，现提请将股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中
国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长上述
有效期外，股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A
股股票具体事宜的其它内容保持不变。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京天智航医疗科技股份有限公司关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-027）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                               北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 14 日