证券代码：688277            证券简称：天智航       公告编号：2022-028


             北京天智航医疗科技股份有限公司
     关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2021 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2022 年 6 月 23 日

3.   股东大会股权登记日：

     股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688277         天智航             2022/6/20



二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：张送根先生

2.   提案程序说明

     公司已于 2022 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.02%股份
的股东张送根先生，在 2022 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

     股东大会召集人（董事会）于 2022 年 6 月 13 日收到公司股东张送根先生书
面提交的《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》。张送根先生提议
将第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于延长公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或
董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》提
交公司计划于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议。
    上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于延长公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号 ：
2022-027）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知事项
    不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 6 月 23 日     14 点 00 分
    召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1
层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 6 月 23 日
    网络投票结束时间：2022 年 6 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                                 投票股
序号                           议案名称                          东类型
                                                                 A 股股东

非累积投票议案
  1     《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》                √
  2     《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》                √
  3     《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》                  √
  4     《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》              √
  5     《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》                  √
  6     《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》                  √
  7     《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》                  √
  8     《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的     √
        议案》
  9     《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022      √
        年度审计机构的议案》
 10     《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》                   √
 11     《关于修订<公司章程>的议案》                               √
12.00   《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象       √
        发行股票相关事宜的议案》
12.01   确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件           √
12.02   发行股票的种类、面值                                       √
12.03   发行方式及发行时间                                         √
12.04   发行对象及向原股东配售的安排                               √
12.05   定价基准日、发行价格和定价原则                             √
12.06   发行数量                                                   √
12.07   限售期                                                     √
12.08   募集资金用途                                               √
12.09   股票上市地点                                               √
12.10    授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜           √
12.11    决议有效期                                                     √
 13      《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决        √
         议有效期的议案》
 14      《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理           √
         本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》


1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届
董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议
通过，并经第五届董事会第十四次会议提请召开股东大会，相关公告已分别于
2022 年 4 月 26 日和 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2021
年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021
年年度股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案：11、12


3. 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14


4. 涉及关联股东回避表决的议案：8
   应回避表决的关联股东名称：股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有
限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）对议案 8 回避表决。


5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。



                                    北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 14 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
北京天智航医疗科技股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意 反对   弃权
  1     《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
  2     《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
  3     《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
  4     《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
  5     《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
  6     《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》
  7     《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
  8     《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
        酬方案的议案》
  9     《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为
        公司 2022 年度审计机构的议案》
 10     《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
 11     《关于修订<公司章程>的议案》
12.00   《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
        特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.01   确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
        条件
12.02    发行股票的种类、面值
12.03    发行方式及发行时间
12.04    发行对象及向原股东配售的安排
12.05    定价基准日、发行价格和定价原则
12.06    发行数量
12.07    限售期
12.08    募集资金用途
12.09    股票上市地点
12.10    授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
         具体事宜
12.11    决议有效期
 13      《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
         票方案之决议有效期的议案》
 14      《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权
         人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有
         效期的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                               委托日期：       年    月   日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。