证券代码：688277           证券简称：天智航             公告编号：2022-031


               北京天智航医疗科技股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事，于
2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：
   1、《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
   2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及公司募集资金管理制度等法律法规和制度文件的规定，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

   3、《关于子公司拟增资扩股实施股权激励涉及关联交易的议案》
    为了建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司控股子公司水木
东方拟通过增资扩股方式实施股权激励，以合伙企业北京汇霖东方科技合伙企业
（有限合伙）（以下简称“汇霖东方”）作为股权激励平台，通过向公司控股子公
司水木东方增资的方式实施。持股平台汇霖东方本次拟增资金额为人民币 764.17

万元（增加注册资本 583.33 万元，剩余部分计入资本公积），约占公司控股子公
司水木东方增资后注册资本的比例为 8.05%。公司放弃本次对水木东方增资的优
先认购权。增资完成后，公司持有水木东方股权比例下降至 48.28%，公司通过
与持股平台汇霖东方一致行动的方式仍对水木东方形成控制，水木东方仍在公司
财务报表合并范围内，本次股权激励不会导致公司合并报表范围的变更。

    本次增资价格为 1.31 元/注册资本，合伙企业汇霖东方向水木东方增资总额
764.17 万元，其中增加注册资本 583.33 万元，剩余部分计入资本公积。本次增
资完成后，水木东方的注册资本将由 6,666.67 万元，增加至 7,250.00 万元。公司
及子公司水木东方将根据相关法规要求列支股份支付费用。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于子公司拟增资扩股实施股权激励涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。
    独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    回避情况：关联董事王彬彬女士已回避表决。


    特此公告。




                                   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日