证券代码：688277            证券简称：天智航            公告编号：2023-003


                 北京天智航医疗科技股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议通知于 2023 年 1 月 4 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体监事，于 2023
年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，形成如下决议：
    1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司
及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    特此公告。




                                   北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                                                           2023 年 1 月 10 日