证券代码：688277            证券简称：天智航          公告编号：2023-025


               北京天智航医疗科技股份有限公司
            关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：是
    日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常
生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议、第四届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，
本次日常关联交易预计金额为 3,550.00 万元，关联董事张送根、王彬彬进行了回
避表决。公司独立董事对前述议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    公司审计委员会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，
全体委员一致同意并通过了该议案。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易已达到
3,000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 1%以上，公司与同一关联人发生
已达到披露标准的关联交易 2 次，总交易金额为 2,684.17 万元，具体详见公司于
2022 年 8 月 26 日和 2023 年 1 月 10 日披露的《关于子公司拟增资扩股实施股权
激励涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-034）和《关于转让子公司股权暨
关联交易公告》（公告编号：2023-004）。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）及公司章程等规定，本次日
常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会的审议，关联股东须在股东大会上回
避表决。
       （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                              单位：万元

                                                    本年年初至
                                                                                            本次预计金额
                                          占同类    披露日与关                   占同类业
关联交易                    本次预计                                上年实际                与上年实际发
               关联人                     业务比    联人累计已                   务比例
  类别                        金额                                  发生金额                生金额差异较
                                          例（%）   发生的交易                   （％）
                                                                                              大的原因
                                                        金额
           北京水木东方
向关联人
           医用机器人技
销售产                         200.00        1.28
           术创新中心有
品、商品
             限公司
           北京水木东方
其他（关   医用机器人技
                               150.00       11.13        31.64        144.69        10.74
联租赁）   术创新中心有
             限公司
           北京水木东方
           医用机器人技
                             1,200.00       23.43        20.16        557.03        10.87
           术创新中心有
接受关联     限公司
人提供的   北京积水潭骨
劳务       科机器人工程
                             2,000.00       39.04
           研究中心有限
               公司
                小计         3,200.00       62.47        20.16        557.03        10.87
合计                         3,550.00           /        51.80        701.72            /
注：1、在日常关联交易总预计额度内可做适当调剂，如 2023 年度与关联人发生的日常关联
交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。
    2、公司于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于转让子公
司股权暨关联交易的议案》，该股权转让完成后，水木东方将成为公司的关联方，公司根据
《科创板股票上市规则》从 2023 年 1 月 9 日起，将北京水木东方医用机器人技术创新中心
有限公司（以下简称“水木东方”）认定为公司的关联方，公司与水木东方之间在日常经营
范围内发生的交易构成关联交易。
    3、2022 年水木东方为公司合并报表范围内子公司，公司与水木东方在 2022 年度发生
的交易不属于关联交易。

       （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                              单位：万元

                                                        上年预计      上年实际     预计金额与实际发生
   关联交易类别                   关联人
                                                          金额        发生金额     金额差异较大的原因

                         北京罗森博特科技有限公司           15.00         10.57
                         北京英特美迪科技有限公司           50.00         26.97
 其他（关联租赁等）
                        北京心世纪医疗科技有限公司          55.00         45.81
                                   小计                    120.00         83.35
                         北京罗森博特科技有限公司          100.00         16.37
 向关联人提供劳务
                                   小计                    100.00         16.37
        合计                                               220.00         99.72
    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联人的基本情况
    1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司
    1）基本情况
    统一社会信用代码：91110108MA019BWX0Y
    法定代表人：王彬彬
    日期：2017 年 12 月 14 日
    注册资本：7,249.9999 万元人民币
    企业类型：其他有限责任公司
    营业期限：2017 年 12 月 14 日至 2067 年 12 月 13 日
    注册地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 3 层 302B 室
    经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；
经济贸易咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售医疗器械 I 类、II 类、电
子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；出租办公用房；医疗器械生产（中
试）；医疗器械产品样机制造（含中试、研发、设计）；生产第一类医疗器械；
销售第三类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择
经营项目,开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械
以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2）主要财务数据
    截至 2022 年 12 月 31 日，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司
总资产 23,990.14 万元,净资产 14,996.22 万元；2022 年度主营业务收入 2,780.98
万元，净利润-351.95 万元。
    3）与公司的关联关系
    公司董事张送根先生、王彬彬女士在水木东方担任董事，由此构成关联关系。
    2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司
    1）基本情况
    统一社会信用代码：91110102MA7FN8HJ49
    法定代表人：于洋
    日期：2021 年 12 月 28 日
    注册资本：1,000 万元人民币
    企业类型：其他有限责任公司
    营业期限：2021 年 12 月 28 日至无固定期限
    注册地址：北京市西城区茶马北街 1 号院 1 号楼 12 层 2 单元 1516
    经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；经济贸
易咨询；会议服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；组
织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；产品设计；模型设计；零售电子产品、
计算机、软件及辅助设备、机械设备；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
    2）主要财务数据
    截至 2022 年 12 月 31 日，北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司总
资产 462.20 万元，净资产 461.68 万元；2022 年度主营业务收入 0 万元，净利润
-28.32 万元。
    3）与公司的关联关系
    公司董事张送根先生、王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有
限公司担任董事，由此构成关联关系。
    （二）履约能力分析
    上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，至今为止未
发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账
的可能性很小。公司将就相关交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约
定执行，双方履约具有法律保障。


    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、销售商品、接受关
联人提供的劳务等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交
易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，
由双方协商确定。
    （二）关联交易协议签署情况
    日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。


       四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公
司相关业务的发展。
    （二）关联交易定价的公允性和合理性
    公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联
交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其
是中小股东利益的行为。
    （三）关联交易的持续性
    本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述
交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
       五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    天智航预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一次
会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事
已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。
上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
    公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未
损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
    综上，保荐机构对天智航预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。


       六、上网公告附件
    （一）中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司预
计 2023 年度日常关联交易的核查意见；
    （二）独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见；
    （三）独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意
见。
    特此公告。


                                  北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日