证券代码：688277           证券简称：天智航          公告编号：2023-027


                 北京天智航医疗科技股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，上述议案尚需公司股东大会审议。
    根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日出具的《验资
报告》（上会师报字(2023)第 0622 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A
股）后，公司的注册资本由 419,846,848.00 元变更为 449,391,939.00 元，公司总
股本由 419,846,848 股变更为 449,391,939 股，前述新增股份已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
    根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，现拟对《公司章程》相
关条款进行修订，具体情况如下：
              修订前                               修订后

第六条    公司注册资本为人民币 第六条          公司注册资本为人民币
41,984.6848 万元。                  44,939.1939 万元。

第十九条         公司股份总数为 第 十 九 条          公 司 股 份 总 数 为
419,846,848 股，均为普通股。        449,391,939 股，均为普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督
管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司将根
据公司股东大会审议通过的授予权限办理上述涉及的工商备案等相关事宜。
    特此公告。


                                   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日