北京天智航医疗科技股份有限公司

           2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年

12月修订）》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北京

天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的

原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2022年度履职情况报告如

下：

一、审计委员会基本情况

    公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事李焰、独立

董事戴昌久及董事徐进，其中李焰任召集人。

    审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召

集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议召开情况

    2022年，审计委员会共召开3次会议，具体如下：

    2022年4月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议

通过了《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》《关于公司2022年第一季度

报告议案》《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021年度

董事会审计委员会履职报告>的议案》《关于公司<2022年度财务预算方案>的议

案》《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》《关于公司<2021年度内部控

制自我评价报告>的议案》《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度

审计机构的议案》《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

    2022年8月24日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议审议

通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2022年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    2022年10月26日，公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议

通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

三、审计委员会 2022 年度主要工作内容

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    经审核，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，能较好地完成

公司委托的各项工作，自聘任为公司2022年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、

客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。

    报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等

事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

    鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中表现出较高的职业操守和

履职能力，董事会审计委员会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2023年度审计机构。

    （二）审核公司定期财务报告并对其发表意见

    公司财务报告并对其发表意见报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，

并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重

大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重

要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

    （三）指导内部审计工作

    报告期内，我们认真审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机

构严格按照工作计划执行，始终保持与公司内审部门的沟通，对内部审计发现的

问题及时给出指导性的意见，充分发挥审计委员会的作用。要求公司审计部门强

化制度建设，指导公司本部及下属公司提升内部控制及内部审计的质量和水平，

进一步提高管理水平，提升风控意识。在审计过程中，经审阅内部审计工作报告，

未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

    （四）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所

有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司

严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事

会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

    因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上

市公司治理规范的要求。

四、总体评价

    报告期内，董事会审计委员会依据《公司章程》《董事会审计委员会议事规

则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

    以上是公司董事会审计委员会全体委员在2022年度履行职责情况的汇报。

2023年度公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《董事会审计

委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项

职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。



                                       北京天智航医疗科技股份有限公司

                                                     董事会审计委员会

                                                      2023 年 4 月 25 日
 (本 页无正文 ,为 《北京天智航 医疗 科技股份有 限公司 2u2年 度董事会
                                                                     审计委 员
会履职情况报告》之签 字页 )



审计委 员会委员签名   :




                ⒃
                 ∞       纪
                                                            ⒛   23年 4月   犭   日
（本页无正文，为《北京天智航医疗科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员
会履职情况报告》之签字页）



审计委员会委员签名：


李 焰：




                                                       2023 年 4 月 25 日