证券代码：688283           证券简称：坤恒顺维           公告编号：2022-018



                 成都坤恒顺维科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 19 日采用现场方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。
    本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：监事会工作报告真实有效地反映了监事会 2021 年度的工作情
况。2021 年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，
认真履行监督职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公
司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司
的规范运作。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：《2021 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法
规规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司年报编制和审议的人员
有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年年度报告》《成都坤恒顺维科技股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资
金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，
符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。公司第三届监事会同意本次关于 2021 年度利润分配预案的事项，并同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-020）。
    （四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况，以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量，一致同
意并通过《2021 年度财务决算报告》。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    监事会认为：公司制定的 2022 年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司
规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，
勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规
规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司
2022 年度第一季度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司季报编制和审议
的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


    特此公告。


                                     成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 20 日