证券代码：688283          证券简称：坤恒顺维          公告编号：2022-017



                成都坤恒顺维科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 19 日采用现场结合线上方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长张吉林先生主持。
    本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    2021 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展
各项工作，推动公司稳定高效的发展。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    2021 年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及
《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执
行股东大会和董事会的各项决议。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    2021 年度，公司独立董事认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职
责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司
各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    （四）审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
    2021 年年度，公司董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、
审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
    （五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制
了公司《2021 年年度报告》及其摘要。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年年度报告》《成都坤恒顺维科技股份
有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2022 年 4 月
19 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 520.80 万元
（含税）。2021 年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。2021 年度公司现
金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.27%。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2022-020）。
    （七）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2021 年经营实际情况及财务状况，编
制了《2021 年度财务决算报告》。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司变更募集资金专户的议案》
    公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，有助于提高募集资
金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合公司
的实际情况与发展需求，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：
2022-024）。
    （九）审议通过《关于确定公司 2022 年度董事薪酬的议案》
    根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经
营情况和薪酬考核结果，审议公司 2022 年度董事薪酬方案。在公司担任职务的
董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬；公司独立董事
津贴为人民币 8 万元/年（含税）。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于确定公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
    根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经
营情况和薪酬考核结果，审议公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级
管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公
司相关薪酬规定领取薪酬，不另外发放薪酬。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    （十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
    2021 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师
事务所”）能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司
委托的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大
华会计师事务所为 2022 年度财务审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事已就本议案发表事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》
（公告编号：2022-023）。
    （十二）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制
了公司《2022 年第一季度报告》。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    （十三）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
    公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对
《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》及公司部分治理制度进行修订。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的
公告》（公告编号：2022-021）。
    （十四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，董事会拟聘任聂崇熹女士为
公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满为止。聂崇熹女士获聘后，尚需取得《上海证券
交易所科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创
板董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会审议通过提请 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2022-025）。


    特此公告。


                                     成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 20 日
附件：
    聂崇熹，女，出生于 1995 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2018 年 4 月至 2020 年 8 月，在致同会计师事务所（特殊普通合伙）成都分
所，任项目经理；2020 年 9 月入职公司证券部。
    聂崇熹女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及
其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。