证券代码：688283           证券简称：坤恒顺维       公告编号：2022-038

                成都坤恒顺维科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26
栋 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        6

 普通股股东人数                                                       6

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         32,125,813

 普通股股东所持有表决权数量                                  32,125,813

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                38.2450
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                38.2450
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张
吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
        股东类型                         比例              比例             比例
                           票数                    票数             票数
                                         （%）           （%）            （%）
 普通股                  32,125,813 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                  反对              弃权
 议案
             议案名称               比例                  比例              比例
 序号                      票数                  票数              票数
                                  （%）                 （%）             （%）
          关于补选公司
          第三届董事会
   1                           0     0.0000         0    0.0000       0     0.0000
          独立董事的议
          案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

   律师：陈旸律师、邱雅坚律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人
员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会作出的决议合法有效。


   特此公告。


                                   成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 29 日