证券代码：688285      证券简称：高铁电气     公告编号：2021-001

             中铁高铁电气装备股份有限公司

           第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


一、监事会召开情况
    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第六次会议于 2021 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开，公司
于 2021 年 11 月 3 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次
监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、
有效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项属于
正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格
公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监
事一致同意并通过了该议案。

    具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.co
m.cn)的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、审议通过《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

   监事会认为：根据公司首次公开发行股票的实际募集资金净额，
结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进
行相应调整事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规
范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》《公司章程》的规定，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    3、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；


                           中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                         2021 年 11 月 6 日




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