证券代码：688285       证券简称：高铁电气      公告编号：2021-002


             中铁高铁电气装备股份有限公司

  关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：
     本次增加的2021年度日常关联交易预计额度经董事会审议通

过，尚需提交股东大会审议。

     本次增加的2021年度日常关联交易预计额度系公司日常经营

需要，对公司的持续经营能力、资产独立性等方面不会产生影响，

不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联

人产生较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2021年2月26日公司第一届董事会第十七次会议、2021年3月18

日公司2020年年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常性

关联交易的议案》。
    2021 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监

事会第六次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计

额度的议案》，拟增加公司与中国中铁股份有限公司及其下属单位间

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2021 年度日常关联交易预计额度 2 亿元，交易类别为销售商品。该

议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，2 票回避，通过审议。公司

关联董事赵戈红、林宗良按有关规定回避表决。该议案尚需提交股

东大会审议，关联股东需回避表决。公司独立董事就该议案进行了

事先认可并出具了明确同意的独立意见。

    公司独立董事事前认可意见：经审核，作为公司的独立董事，

我们认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于公司的

日常业务经营情况，有助于公司业务的正常开展，上述关联交易定

价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益

的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因

上述关联交易而对关联方形成依赖。

    我们同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议

案》提交公司董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

    公司独立董事意见：我们认为公司与关联方发生的关联交易是

生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不

损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中

国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交

易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法

规和《公司章程》的有关规定。同意公司增加与关联方日常关联交

易预计额度事项。

    （二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别


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                                                                               单位：万元
                                                                       占同
                                               本次增加
                   2021 年度                               2020 年度   类业
关联交                         本次拟增        后 2021
         关联人    原预计额                                实际发生    务比     增加原因
易类别                         加额度          年度预计
                      度                                     金额        例
                                                 额度
                                                                       （%）
         中国中
出售产
         铁股份                                                                 因业务实
品、商
         有限公    72,000.00   20,000.00       92,000.00   71,683.93   52.92    际需求而
品、提
         司下属                                                                   增加
供劳务
         单位

注：占同类业务比例指 2020 年该类关联交易的实际发生金额占 2020 年度经审计同类业务

的发生额的比例。

     二、关联人基本情况和关联关系

     （一）关联人的基本情况

     公司名称：中国中铁股份有限公司

     公司类型：其他股份有限公司（上市）

     成立日期：2007-09-12

     公司住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

     注册资本：2457092.9283 万人民币

     实际控制人：国务院国资委

     法定代表人：陈云

     经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；

上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技

术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构

件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建

铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；

承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源


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开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销

售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用

百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    截至 2020 年 12 月 31 日，总资产人民币 1.2 万亿元，净资产人

民币 3,132 亿元，营业收入人民币 9,747 亿元，净利润人民币 272.5

亿元。
   （二）与上市公司的关联关系：中国中铁股份有限公司为公司
的间接控股股东，中国中铁股份有限公司下属单位与公司受同一方
直接或间接控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第
15.1 条规定的情形，与公司构成关联方。

    （三）前期合同执行情况及履约能力分析：公司与关联人前期

同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及

资信情况良好，具备较好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    本次增加的日常关联交易预计额度主要是为满足公司正常经营

所发生的产品销售。

    公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公

平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    上述增加的关联交易预计额度是基于公司正常业务开展和实际

经营所需要，有利于公司长期稳定发展。


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   关联交易的定价公平公允、结算时间和方式科学合理，增加的

关联交易预计额度不会影响公司独立性，亦不存在损害公司和中小

股东利益的情形。

   五、保荐机构出具的核查意见

   经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会审

议通过，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交

易发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。截至目

前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价

原则，按市场化原则协商定价，未发现损害中小股东利益的情况，

上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影

响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

   综上所述，保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额

度事项无异议。

   六、上网公告附件

   （一）公司独立董事事前认可意见

   （二）公司独立董事意见

   （三）保荐机构核查意见

特此公告。

                         中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

                                      2021 年 11 月 6 日




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