证券代码：688285     证券简称：高铁电气      公告编号：2021-004

            中铁高铁电气装备股份有限公司

      关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金

                           金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电
气”）于 2021 年 11 月 5 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届
监事会第六次会议，审议并通过了关于《调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额》的议案，同意公司对部分募投项目投资金额在首次
公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。公司独立董事、监事
会和保荐机构中信建投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）
发表了明确的同意意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意
中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监会许可【2021】2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股
票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人民
币 67,563.80 万元，扣除发行费用人民币 4,024.84 万元，募集资金净
额为人民币 63,538.96 万元。
    截至 2021 年 10 月 14 日，公司本次募集资金净额 63,538.96 万元
己全部到位，2021 年 10 月 15 日大信会计师事务所(特殊普通合伙)对
                               1
公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2021】第
1-10014 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储
管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存
储监管协议。

      二、募集资金投资项目金额的调整情况

      由于本次公开发行实际募集资金净额 63,538.96 万元，少于拟投
入的募集资金 78,329.60 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，
提高使用效率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 11 月 5 日召开第
二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了
关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案，公司独
立董事、保荐机构亦发表了明确同意意见。

      公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投
项目使用募集资金金额分配调整如下：

                                                                          单位：万元
 序                        项目        原拟投入        调整后拟使用募集    实施
          项目名称
 号                      投资总额    募集资金金额        资金投资金额      主体
                                                                           高铁
      高速铁路接触网装   12,366.52         12,366.52      10,031.40
 1                                                                         电气
      备智能制造项目
                          4,754.79          4,754.79       3,856.96       保德利
      轨道交通供电装备
                                                                           高铁
 2    智慧产业园建设项   31,701.80         31,701.80      25,715.69
                                                                           电气
      目
                                                                           高铁
 3    研发中心建设项目   13,506.49         13,506.49      10,956.12
                                                                           电气
      补充流动资金和还                                                     高铁
 4                       16,000.00         16,000.00      12,978.79
      贷                                                                   电气
          合计           78,329.60         78,329.60      63,538.96          -

      三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

       公司对募投项目投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能
满足以上募集资金投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资

                                       2
金补足。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，
针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出的调整，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有
利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金
的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

   四、履行的审议程序及专项意见说明

   （一） 履行的审议程序

   2021 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第六次会议，分别审议通过了关于《调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额》的议案，公司独立董事亦发表了明确的同意意见。

   （二） 监事会意见

   根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目
的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履
行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则使用指引第 1 号规范运作》《上市公司监管指引第 2 号上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集
资金管理制度》《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

   综上，监事会同意公司关于《调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额》的议案。

   （三） 独立董事意见

                              3
   根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目
的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履
行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则使用指引第 1 号规范运作》《上市公司监管指引第 2 号上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集
资金管理制度》《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

   综上，全体独立董事同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》。

   （四） 保荐机构核查意见

   保荐机构认为：高铁电气本次调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了
明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2
号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号规范运作》等有关规定。上
述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不会影响募集资金投资项目的正常进行。

   综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的事项无异议。


   特此公告。
                           中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                       2021 年 11 月 6 日

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