证券代码：688285        证券简称：高铁电气      公告编号：2021-005


             中铁高铁电气装备股份有限公司
    关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年11月23日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
       网络投票系统


一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

    2021 年第四次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 11 月 23 日 14 点 00 分

    召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份

有限公司

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 23 日

                            至 2021 年 11 月 23 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      （六）      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及

沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网

络投票实施细则》等有关规定执行。


二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案

1        关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》       √
         的议案

2        关于《公司续聘会计师事务所》的议案               √


1、     说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六
次会议审议通过。详见 2021 年 11 月 6 日刊载于《中国证券报》《上

海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、     特别决议议案：无

3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、     涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

      应回避表决的关联股东名称：中铁电气工业有限公司、四川艾德

瑞电气有限公司

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项


（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交 易终 端）进 行投 票， 也可以 登陆 互联网 投票 平台 （网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

    股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日

       A股         688285       高铁电气           2021/11/18



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。


（三） 公司聘请的律师。


（四） 其他人员


五、 会议登记方法


（一）登记地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

（二）登记时间：2021 年 11 月 22 日 9:00-16:00。

（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭

本人身份证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手

续。

（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法

定代表人授权委托书（见附件 1）办理登记手续。

（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号

码：0917-2829128，电话：0917-2829163）。信函到达邮戳和传真到
达日应不迟于 2021 年 11 月 22 日 16:00，信函、传真中需注明股东

联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登

记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。


六、 其他事项

   （一）   会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

   （二）   现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

   （三）   联系方式：

    1、联 系 人：董事会秘书王舒平

    2、电    话：0917-2829163

    3、传    真：0917-2829128

    4、地    址：陕西省宝鸡市高新大道 196 号
   特此公告。


                          中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

                                               2021 年 11 月 6 日
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年

11 月 23 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使

表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

     提议召开本次股东大会的董事会决议
序号             非累积投票议案名称                同意        反对    弃权

 1      关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额
        度》的议案

 2      关于《公司续聘会计师事务所》的议案


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

                                      委托日期：          年      月   日

备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。