证券代码：688285       证券简称：高铁电气    公告编号：2021-003



               中铁高铁电气装备股份有限公司
              关于公司续聘会计师事务所的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合
伙）

    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司
2021 年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

       一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

       1.机构信息

       大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立
于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北
京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家
分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计
网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、
德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发

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的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所
之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券
业务从业经验。

    2.人员信息

    首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人
员总数 4449 人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1192 人，注册会计
师较上年增加 14 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务
审计报告。

    3.业务信息

    2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。
2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51
亿元，收费总额 2.31 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息
技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和
供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户
107 家。

    4.投资者保护能力

    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020
年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承
担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级
人民法院作出判决，维持原判。

    5.独立性和诚信记录

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    大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16 次，未受到
过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行
政处罚、34 人次受到监督管理措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    拟签字项目合伙人：聂诗军

    2006 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2017 年
开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公
司提供审计服务，近三年未签署上市公司年报。未在其他单位兼职。

    拟签字注册会计师：万俊广

    2007 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2017 年
开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公
司提供审计服务，近三年未签署上市公司年报。未在其他单位兼职。

    拟安排项目质量复核人员：冯发明

    2002 年成为注册会计师，2001 年开始在大信会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，近三年复
核的上市公司主要有中国船舶,经纬纺机和杰赛科技等,未在其他单位
兼职。

    2、诚信记录

    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
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       3、独立性

       拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买
卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规
定。

       4、审计收费

       根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准，确定最终 2021 年度年报审计费用为 56 万元，内
控审计费用 8.8 万元。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况

    董事会审计委员会认真评估了大信会计师事务所（特殊普通合伙）
的独立性和专业性，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工
作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、
审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成
果。鉴于此，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年年度审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

    （二）独立董事的事前认可情况及独立意见

    事前认可意见：经审核，作为公司的独立董事，我们认为公司拟
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表
审计单位，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的审计质
量、服务水平、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，能够满
足公司未来财务审计工作的要求。因此，我们同意公司聘任大信会计
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师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表审计单位。

    我们同意将关于《公司续聘会计师事务所》的议案提交公司董事
会审议。

    独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验和工作能力，能够满足未来公司财务审计工作要
求，具备投资者保护能力和良好的诚信水平。公司本次拟聘任的会计
师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和投资者、
特别是中小投资者利益的情形。

    综上，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）董事会的审议和表决情况

    1、董事会审议和表决情况

    2021 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于
公司续聘会计师事务所的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回
避 0 票，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年年度财务报表审计出具单位，并提交 2021 年第四次临时股东大会审
议。

    2、监事会审议和表决情况

    2021 年 11 月 5 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于
公司续聘会计师事务所的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回
避 0 票，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年年度财务报表审计出具单位。



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   （四）生效日期

   本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
审计机构的事项尚需提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。



   特此公告。


                          中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 6 日




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