证券代码：688285           证券简称：高铁电气     公告编号：2021-006

                中铁高铁电气装备股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       289,097,441
普通股股东所持有表决权数量                                289,097,441
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              76.8283
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         76.8283




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对               弃权
       股东类型                                        比例               比例
                          票数       比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                  6,907,528 100.0000           0 0.0000         0 0.0000




2、 议案名称：关于《公司续聘会计师事务所》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  289,097,441 100.0000          0 0.0000        0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于《增加 2021  6,907 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        年度日常关联      ,528       0
        交易预计额度》
        的议案
2       关于《公司续聘 6,907 100.000        0   0.0000       0    0.0000
        会计师事务所》 ,528        0
        的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
    2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，关联股东中铁电气工
业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

    律师：张伟丽、尤松

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


    特此公告。


                                    中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 24 日