证券代码：688285         证券简称：高铁电气         公告编号：2021-007




              中铁高铁电气装备股份有限公司
 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章
              程》并完成工商变更登记的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日
召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的<公
司章程（草案）>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会全权办理与公司首
次公开发行股票并在科创板上市有关事宜>的议案》，股东大会已同意授权董事会
在首次公开发行股票完成后，对《中铁高铁电气装备股份有限公司股份有限公司
章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相应条款进行调整和修改，并
办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司
注册资本、公司类型、股份总额及修改公司章程无需再提交公司董事会、股东大
会审议。

一、公司注册资本、公司类型和股份数额等变更的相关情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2319 号），公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 94,100,000 股。2021 年 10 月 15 日大信会计师
事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大信验
字【2021】第 1-10014 号《验资报告》，公司首次公开发行股票完成后，公司注
册资本由 282,189,913 元变更为 376,289,913 元，公司股份总数由 282,189,913
股变更为 376,289,913 股。公司已完成本次发行并于 2021 年 10 月 20 日在上海
证券交易所科创板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其
他股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况

    公司于 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，股东大会审
议通过了《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》及《关于<
提请股东大会授权董事会全权办理与公司首次公开发行股票并在科创板上市有
关事宜>的议案》,股东大会已同意授权董事会在首次公开发行股票完成后，对《公
司章程（草案）》相应条款进行调整和修改。因公司已于 2021 年 10 月 20 日在上
海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市，公司注册资本、股份总数及公司
类型发生变化，公司已经完成《公司章程（草案）》中部分条款的修订，具体修
订如下：

                    修订前                                 修订后

 第三条公司于【】年【】月【】日经中 第三条公司于 2021 年 7 月 6 日经中国
 国证券监督管理委员会（以下简称“中 证券监督管理委员会（以下简称“中国
 国证监会”）同意，首次向社会公众发 证监会”）同意，首次向社会公众发行
 行人民币普通股【】万股，并于【】年 人民币普通股 9,410 万股，并于 2021 年
 【】月【】日在上海证券交易所科创板 10 月 20 日在上海证券交易所科创板上
 上市。                                 市。

 第六条公司注册资本为人民币【】万      第六条公司注册资本为人民币
 元。                                  376,289,913 元。

 第十九条公司的股份总数为：【】万      第十九条公司的股份总数为：
 股，均为普通股。                      376,289,913 股，均为普通股。


    除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变,上述变更已完成工
商登记和备案手续，修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。
                                     中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 27 日