中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于

 第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司

独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为中铁高铁电

气装备股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正

的原则，对拟提交公司第二届董事会第九次会议相关事项进行认真审

查，现发表如下事前认可意见：

一、《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

    公司已将 2022 年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟

通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为：公司

2022 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政

策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，不存在损害公司非关联方

股东及公司利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主

要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

    我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》提

交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

                               独立董事：戈德伟、杨为乔、房坤

                                            2021 年 12 月 28 日

                         （以下无正文）
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见之签字页）




                          戈德伟




                                           2021 年 12 月 28 日
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见之签字页）




                          杨为乔




                                           2021 年 12 月 28 日
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见之签字页）




                          房   坤




                                           2021 年 12 月 28 日