证券代码：688285       证券简称：高铁电气    公告编号：2022-008

              中铁高铁电气装备股份有限公司

             第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


一、监事会召开情况
    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第七次会议于 2021 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，公司
于 2021 年 12 月 27 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次
监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有
效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

    监事会认为：公司预计与关联方发生的 2022 年度日常关联交易是
基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》
及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在
损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于
公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公
司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。出席会议
的监事一致同意并通过了该议案。
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    本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议，关联股
东将回避表决。具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》

    监事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等
相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。

    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已
支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施
募投项目的议案》

    监事会认为：本次向下属控股子公司提供借款系为建设募投项目
而开展，有利于保障募投项目的顺利实施，本次借款完成后，保德利

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的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展
和长远规划，符合公司及全体股东的利益，保德利已开立募集资金专
用账户，并按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协
议》，保证募集资金监管的有效实施。公司对控股子公司提供借款期
间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围
内，借款形成坏账的可能性极小，同意公司使用部分募集资金向控股
子公司提供借款实施募投项目。

    综上，监事会同意公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款
实施募投项目。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实
施募投项目的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不会影响公司日常资金正
常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开
展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，
同意公司使用额度最高不超过人民币 47,000 万元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
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(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

    监事会认为：此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司
董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司
和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

    表决结果：全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。



                            中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                           2022 年 1 月 4 日




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