证券代码：688285        证券简称：高铁电气        公告编号：2022-001


              中铁高铁电气装备股份有限公司

      关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次2022年度日常关联交易额度的预计经董事会审议通过，

尚需提交股东大会审议。

     本次2022年度日常关联交易额度预计系公司日常经营需要，

对公司的持续经营能力、资产独立性等方面不会产生影响，不存在

损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生

较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    高铁电气于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第九次会议、

第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交

易 额 度 预 计 的 议 案 》， 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 合 计 为

126,200.00 万元人民币，其中向关联人购买原材料、接受劳务的关

联交易金额为 1,200.00 万元人民币，向关联方销售产品、提供劳务

的关联交易金额为 110,000.00 万元人民币，其他（在建工程及房屋


                                    1
租赁）关联交易金额 15,000.00 万元。关联董事赵戈红、林宗良回

避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

    独立董事事前认可意见：公司已将 2022 年度日常关联交易预计

事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了

相关材料。我们认为：公司 2022 年度日常关联交易的预计属于公司

正常经营行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原

则，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；上述关联交

易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关

联方形成依赖。

    我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》提

交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

    独立董事独立意见，认为：公司预计与关联方发生的 2022 年度

日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法

规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合

理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行

为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发

展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成

果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联

方形成重大依赖；董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审

议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立

董事一致同意公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计议案涉及的


                             2
交易事项。

    公司监事会认为：公司预计与关联方发生的 2022 年度日常关联

交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司

章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公

允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等

关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公

司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大

不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大

依赖。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

    本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股

东将进行回避表决。

    （二）本次日常关联交易预计金额和类别

    本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下：

                                                                             单位：万元
                                        2021 年 1 月 1 日
                                                                      本次预计金额与
                              占同类    至 2021 年 11 月    占同类
关联交   关 联   本次预计金                                           上年实际发生金
                              业务比    30 日与关联人累     业务比
易类别   人      额                                                   额差异较大的原
                              例（%）   计已发生的交易      例（%）
                                                                      因
                                        金额
                                                                      根据实际生产经
                                                                      营需要，且本次
向关联                                                                预计时间段为
         中 国
人购买                                                                2022 年 1 月 1 日
         中 铁
原 材             1,200.00     1.55           719.67         0.93     至 2022 年年度
         下 属
料、接                                                                股东大会之日，
         公司
受劳务                                                                实际发生额仅统
                                                                      计为 2021 年 1-
                                                                      11 月。
向关联   中 国                                                        根据实际经营需
人销售   中 铁   110,000.00    81.21         83,093.28       61.34    要，且本次预计
产品、   下 属                                                        时间段为 2022


                                         3
提供劳        公司                                                                  年 1 月 1 日至
务                                                                                  2022 年年度股东
                                                                                    大会之日，实际
                                                                                    发生额仅统计为
                                                                                    2021 年 1-11
                                                                                    月。
其 他
              中 国
（在建
              中 铁                                                                 根据工程进度安
工程及                 15,000.00        116.45             1,371.11         10.64
              下 属                                                                 排作出调整
房屋租
              公司
赁）

 合计                  126,200.00                          85,184.06


注：1.本次预计额度的有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2.上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计同类业务的发生
额。

       （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                          单位：万元
                                                               2021 年 1 月 1 日
                                                               至 2021 年 11 月     预计金额与实际
                                         2021 年度预计
关联交易类别          关联人                                   30 日与关联人累      发生金额差异较
                                         金额
                                                               计已发生的交易       大的原因
                                                               金额
向关联人购买                                                                               -
                      中 国 中铁 下属
原材料、接受                                     850                   719.67
                      公司
劳务
向关联人销售          中 国 中铁 下属                                                -实际需求变化
                                             92,000                83,093.28
产品                  公司
其他（在建工                                                                        根据工程进度安
                      中 国 中铁 下属
程及房屋租                                   3,011                    1,371.11        排作出调整
                      公司
赁）
       合计                                  95,861                85,184.06

注：以上数据未经审计。


       二、关联人基本情况和关联关系

       （一）关联人的基本情况

       公司间接控股股东中国中铁股份有限公司及其直接或间接控制


                                                       4
的企业。其中，中国中铁股份有限公司的相关情况如下：

名称         中国中铁股份有限公司
性质         其他股份有限公司（上市）
实际控制人   国务院国资委
成立日期     2007 年 9 月 12 日
住所         北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
法定代表人   陈云
注册资本     2,457,092.9283 万人民币
主要经营地   北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
             土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、
             施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承
             包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研
             制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、
             货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产
经营范围
             开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸
             易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、
             日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
             须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
             事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系     公司间接控股股东
主要财务数   截至 2021 年 9 月 30 日，总资产人民币 1.351 万亿元，净资产人 民币 3,462
据           亿元，营业收入人民币 7,702 亿元，净利润人民币 222.8 亿元。


       （二）与上市公司的关联关系

       中国中铁为公司的间接控股股东，中国中铁股份有限公司下属

单位与公司受同一方直接或间接控制，符合《上海证券交易所科创

板股票上市规则》第 15.1 条规定的情形，与公司构成关联方。

       （三）履约能力分析

       上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能

力。公司前期发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务

开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严

                                        5
格按照约定执行，双方履约具有法律保障。


    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司与关联方 2022 年度预计发生的日常关联交易主要为向关联

人购买原材料、接受劳务、向关联方销售产品及其他业务（在建工

程及房屋租赁）；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格

型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    上述日常关联交易额度预计事项经高铁电气董事会审议通过

后，高铁电气（及其子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签

署具体的交易合同或协议。


    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向关联人购买原材料、接受劳务、向关联方销售产品、提

供劳务及其他业务（在建工程及房屋租赁）是公司正常生产经营所

必需，该等关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结

算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公

司选择合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的

经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因

此形成对关联方的重大依赖，也不会影响公司的独立性

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：高铁电气上述 2022 年度日常关联交易

                             6
额度预计事项已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次

会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表

了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。上述关联交易额度预

计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。高铁

电气上述日常关联交易额度预计事项均为开展日常经营活动所需，

未发现有损害公司及中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的

财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不

会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上，保荐机构同意高铁

电气上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

    特此公告。




                         中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

                                      2022 年 1 月 4 日




                             7