证券代码：688285           证券简称：高铁电气       公告编号：2022-009

               中铁高铁电气装备股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        300,231,613
普通股股东所持有表决权数量                                 300,231,613
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               79.7873
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               79.7873
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
       股东类型                           比例            比例            比例
                           票数                   票数            票数
                                          （%）         （%）             （%）
 普通股                  18,023,700 99.9002           0 0.0000 18,000 0.0998


2、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                          比例     票   比例                比例
                          票数                                   票数
                                         （%）    数 （%）                 （%）
 普通股             296,053,313 98.6083            0 0.0000 4,178,300 1.3917


3、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                          比例     票   比例                比例
                          票数                                   票数
                                         （%）    数 （%）                 （%）
普通股             296,053,313 98.6083     0 0.0000 4,178,300 1.3917


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

                                      得票数占出席会议有
 议案序                                                   是否当
               议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                        选
                                            （%）
4.01       《关于选举公司 289,247,413             96.3414 是
           独立董事的议
           案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意             反对           弃权
 议案
           议案名称              比例             比例           比例
 序号                   票数             票数          票数
                               （%）            （%）          （%）
1        《关于 2022 年 18,02    99.90       0 0.0000 18,00        0.10
         度日常关联交 3,700                                0
         易额度预计的
         议案》
2        《关于为公司 13,86      76.84      0   0.0000 4,178       23.16
         及董监高购买 3,400                             ,300
         责任险的议
         案》
3        《关于使用部 13,86      76.84      0   0.0000 4,178       23.16
         分暂时闲置募 3,400                             ,300
         集资金进行现
         金管理的议
         案》
4        《关于选举公 7,057      39.12
         司独立董事的 ,500
         议案》




（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
    2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，关联股东中铁电气工
业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：张伟丽、尤松

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                  中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 21 日