证券代码：688285       证券简称：高铁电气      公告编号：2022-018

             中铁高铁电气装备股份有限公司

             第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会召开情况
    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第九次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，
公司于 2022 年 4 月 24 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。
本次监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成
的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》

    经审议，监事会同意并通过《关于公司 2022 年度申请银行授信
的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《高铁电气：2022 年第一季度报告》。

    监事会认为：经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告


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的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制
度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司 2022 年第一季度报告的财务状况和经营成果等
事项；报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第一
季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                        中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                      2022 年 4 月 28 日




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