证券代码：688285           证券简称：高铁电气     公告编号：2022-024


                中铁高铁电气装备股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备
股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       282,243,213
普通股股东所持有表决权数量                                282,243,213
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0069
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0069


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  282,189,913 99.9811 53,300 0.0189           0    0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  282,189,913 99.9811 53,300 0.0189           0    0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股               282,189,913 99.9811 53,300 0.0189           0    0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               282,189,913 99.9811 53,300 0.0189           0    0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               282,189,913 99.9811 53,300 0.0189           0    0.0000


6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               282,189,913 99.9811 53,300 0.0189           0    0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2022 年度综合投资计划的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               282,189,913 99.9811 53,300 0.0189           0    0.0000


8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189              0    0.0000


9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189              0    0.0000


10、     议案名称：《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 282,189,913 99.9811 53,300 0.0189              0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《 关 于 公 司
         2021 年度利润                        53,30
  6                        0       0.0000              100        0       0.0000
         分配方案的议                           0
         案》
         《 关 于 公 司
         2022 年度董事                        53,30
  8                        0       0.0000              100        0       0.0000
         薪酬方案的议                           0
         案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：张伟丽、尤松

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                    中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 16 日