中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于
   第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中铁

高铁电气装备股份有限公司章程》及《中铁高铁电气装备股份有限公

司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2022 年 6 月 30 日召开的第

二届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于提名刘浩先生为公司第二届董事会董事的议案》

    董事候选人资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司

章程》等有关规定，并已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格

符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合

《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》中有关董事任职资格的规定；不存在《公

司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且

尚未解除的情况，董事会表决程序合法有效。

    同意刘浩先生为公司第二届董事会董事候选人并拟任战略委员

会委员，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

二、《关于提名蔺小金先生为公司第二届董事会董事的议案》

    董事候选人资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司

章程》等有关规定，并已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格
符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合

《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》中有关董事任职资格的规定；不存在《公

司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且

尚未解除的情况。董事会表决程序合法有效。

    同意蔺小金先生为公司第二届董事会董事候选人，并拟任提名委

员会、薪酬委员会、审计委员会委员，同意将该议案提交至公司股东

大会审议。



                             独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

                                               2022 年 6 月 30 日

                          （以下无正文）
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十三次会议独立董事意见之签字页）




                           戈德伟




                                             2022 年 6 月 30 日
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十三次会议独立董事意见之签字页）




                           杨为乔




                                             2022 年 6 月 30 日
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十三次会议独立董事意见之签字页）




                           徐秉惠




                                             2022 年 6 月 30 日