证券代码：688285           证券简称：高铁电气     公告编号：2022-028

                中铁高铁电气装备股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备
股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       289,211,180
普通股股东所持有表决权数量                                289,211,180
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              76.8586
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         76.8586


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号          议案名称          得票数                            是否当选
                                                效表决权的比例（%）
             《关于提名刘浩先生
  1.01       为公司第二届董事会   282,189,916         97.5723            是
             董事的议案》
             《关于提名蔺小金先
  1.02       生为公司第二届董事   282,189,916         97.5723            是
             会董事的议案》


2、 关于选举监事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号          议案名称          得票数                            是否当选
                                                效表决权的比例（%）
             《关于补选公司第二
  2.01       届监事会监事的议     282,189,916         97.5723            是
             案》




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意           反对           弃权
            议案名称
序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01     《 关于 提名刘 浩
         先 生为 公司第 二    3       0
         届 董事 会董事 的
          议案》
1.02      《 关于 提名蔺 小
          金 先生 为公司 第
                              3    0
          二 届董 事会董 事
          的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：张伟丽、尤松

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                       中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 19 日