证券代码：688285      证 券简称：高铁电气      公 告编号：2022-030

             中铁高铁电气装备股份有限公司

          第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会召开情况
    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开，
公司于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。
本次监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成
的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2022 年半年度报告》的编制和审
议程序依法合规，内容格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的相关规定，所述信息客观、真实、公允、准确地反映了
公司经营管理和财务状况等方面，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》

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   经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年上半年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 20
22 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；公司 2022 年上半年募集资金存放和使用符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   经审议，监事会同意并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

   经审议，监事会同意并通过《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   经审议，监事会同意并通过《关于修订<监事会议事规则>的议
案》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。

                   中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                    2022 年 8 月 26 日




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