中信建投证券股份有限公司

                 关于中铁高铁电气装备股份有限公司

         首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次

公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》等相关法律法规及规范性文件，对首次公开发行战略配售限售股上市流通
事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股，于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交
易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 282,189,913 股，首次
公开发行 A 股后总股本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456
股，占公司发行后总股本的 80.8460%，无限售条件流通股 72,074,457 股，占公

司发行后总股本的 19.1540%。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次
公开发行股票科创板上市公告书》。

    本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股，共涉及 2 名
股东，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，具体情况详见公司于 2021 年 10
月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铁高铁电气装备股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并
申请上市流通股份数量为 14,115,000 股，占公司总股本 3.75%，该部分限售股将

于 2022 年 10 月 20 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况



                                     1
         本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，自本次限售股形成
     至本核查意见披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化
     的情况。

         三、本次上市流通的限售股的有关承诺

         本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售限售股，各配售对象承诺
     所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。除上述承诺外，本次
     申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

         截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承
     诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

         四、本次上市流通的限售股情况

         （一）本次上市流通的限售股总数为 14,115,000 股，占公司总股本 3.75%，
     限售期为自股票上市之日起 12 个月。

         （二）本次上市流通日期为 2022 年 10 月 20 日。

         （三）限售股上市流通明细清单：

                                                    持有限售股占
                                持有限售股数                         本次上市流通     剩余限售股数
序号         股东名称                               公司总股本比
                                 量（股）                             数量（股）       量（股）
                                                     例（%）
       浙江制造基金合伙企业
 1                                  7,057,500               1.88          7,057,500                0
           （有限合伙）
       中国保险投资基金（有
 2                                  7,057,500               1.88          7,057,500                0
             限合伙）
            合计                   14,115,000               3.75         14,115,000                0

         （四）限售股上市流通情况表：

序号               限售股类型               本次上市流通数量（股）                 限售期（月）
 1                 首发限售股                                      14,115,000                     12
                   合计                                            14,115,000                      -

         五、保荐机构的核查意见

         经核查，中信建投证券认为：


                                                2
    截至本核查意见出具之日，高铁电气限售股份持有人严格履行了其在公司首
次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公
司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律

法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合
有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，高铁电气关于本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。

    综上所述，保荐机构对高铁电气本次战略配售限售股上市流通事项无异议。

                             （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限
公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                         郭   尧             包红星




                                             中信建投证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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