证券代码：688285      证 券简称：高铁电气      公 告编号：2022-035


               中铁高铁电气装备股份有限公司

       首次公开发行战略配售限售股上市流通公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     本次上市流通的战略配售限售股数量为 14,115,000 股，限售

期为 12 个月。中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）

确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

     本次上市流通日期为 2022 年 10 月 20 日。



    一、本次上市流通的限售股类型

    经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）

同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股，

于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次

公开发行 A 股前总股本为 282,189,913 股，首次公开发行 A 股后总股

本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456 股，占公

司发行后总股本的 80.8460%，无限售条件流通股 72,074,457 股，占

                                  1
公司发行后总股本的 19.1540%。具体情况详见公司于 2021 年 10 月

19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铁高铁

电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，共

涉及 2 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，具体情况

详 见 公 司 于 2021 年 10 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公

开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上

市流通股份数量为 14,115,000 股，占公司总股本 3.75%，该部分限

售股将于 2022 年 10 月 20 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，自本次

限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量

变化的情况。

    三、本次上市流通的限售股的有关承诺

    本次上市流通的限售股均为首次公开发行战略配售限售股，各配

售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个

月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相

应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情

况。

    四、中介机构核查意见

    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐
                               2
机构”）认为：

       截至本核查意见出具之日，高铁电气限售股份持有人严格履行了

其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流

通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限

售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、

部门规章、有关规则和股东承诺，高铁电气关于本次限售股份相关的

信息披露真实、准确、完整。

       综上所述，保荐机构对高铁电气本次战略配售限售股上市流通事

项无异议。

       五、本次上市流通的限售股情况

       （一）本次上市流通的限售股总数为 14,115,000 股

       本次上市流通的战略配售限售股份数量为 14,115,000 股，限售

期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配

售股份数量。

       （二）本次上市流通日期为 2022 年 10 月 20 日。

       （三）限售股上市流通明细清单
序          股东         持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股
号          名称         数量（股）    司总股本比例 通数量（股）数量（股）
       浙江制造基金合
 1     伙企业（有限合      7,057,500            1.88%   7,057,500           0
            伙）
       中国保险投资基
 2                         7,057,500            1.88%   7,057,500           0
       金（有限合伙）
         合 计            14,115,000           3.75% 14,115,000             0

       限售股上市流通情况表：
序号        限售股类型         本次上市流通数量（股）        限售期（月）
                                       3
  1        战略配售股                 14,115,000               12
合计           -                      14,115,000        -

       六、上网公告附件

       《中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限

公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》



       特此公告。

                           中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

                                              2022 年 10 月 12 日




                               4