中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事
             关于第二届董事会第十五次会议
                相关事项的独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中铁

高铁电气装备股份有限公司章程》及《中铁高铁电气装备股份有限公

司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2022 年 10 月 26 日召

开的第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任陈敏华先生为公司总经理并提名为公司第二届董事会

董事及董事会战略委员会委员的议案》

    经过对陈敏华先生的教育背景、工作经历等进行审慎检查，陈敏

华先生符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘

岗位的职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中有关董事、总

经理任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被

中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，董事会表决程序

合法有效。

    同意聘任陈敏华先生为公司总经理及第二届董事会董事候选人

并拟任战略委员会委员，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

二、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
    我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的

执业资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，

能够满足公司 2022 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需

求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和公司《章

程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

    我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。



                            独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

                                            2022 年 10 月 26 日

                         （以下无正文）
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十五次会议独立董事意见之签字页）




                          戈德伟




                                             2022 年 10 月 26 日
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十五次会议独立董事意见之签字页）




                          徐秉惠




                                             2022 年 10 月 26 日