证券代码：688285         证券简称：高铁电气       公告编号：2022-036


              中铁高铁电气装备股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开会议，公司于 2022 年
10 月 24 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席
贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》
的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为，因原审计机构与公司业务期限届满，经综合考虑，
改聘天职国际会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。天职国际会计师事务所
具备相关从业资格，具有专业的高素质人员团队和丰富的审计经验，能够遵循
独立、公正、专业的职业准则，提供真实、准确、公允的审计服务，满足公司
2022 年度审计工作的要求。本次聘请 2022 年度审计机构是基于公司实际所需，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东权益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需经股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为： 经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022
年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三
季度报告的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司
2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                  中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 28 日