中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于

    聘请公司 2022 年度审计机构的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司

独立董事工作制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等有关

规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，本着勤勉

尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董事会第十

五次会议相关事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见：

一、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

    经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司聘任天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报表审计单位，

符合公司发展战略需求，该所具有相应的执业资质和胜任能力，能够

满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘任

2022 年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全

体股东、特别是中小股东利益的情形。

    我们同意将《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》提交公

司董事会审议。

                            独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

                                               2022 年 10 月 25 日

                         （以下无正文）
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）




                          戈德伟




                                           2022 年 10 月 25 日
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）




                          徐秉惠




                                           2022 年 10 月 25 日