中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事
            关于第二届董事会第十六次会议
                相关事项的独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中铁

高铁电气装备股份有限公司章程》及《中铁高铁电气装备股份有限公

司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2022 年 12 月 30 日召

开的第二届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经过对罗振先生、袁晋洲先生的教育背景、工作经历等进行审慎

检查，罗振先生、袁晋洲先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，

能够胜任所聘岗位的职责要求；符合相关法律、行政法规和中国证监

会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和

条件；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以

市场禁入处罚并且尚未解除的情况，董事会表决程序合法有效。

    同意聘任罗振先生、袁晋洲先生为公司高级管理人员。

                            独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

                                            2022 年 12 月 30 日

                         （以下无正文）
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十六次会议独立董事意见之签字页）




                          戈德伟




                                             2022 年 12 月 30 日
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十六次会议独立董事意见之签字页）




                          杨为乔




                                             2022 年 12 月 30 日
（本页无正文，为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第十六次会议独立董事意见之签字页）




                          徐秉惠




                                             2022 年 12 月 30 日