证券代码：688285     证券简称：高铁电气       公告编号：2023-008


            中铁高铁电气装备股份有限公司

         关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

任。



    重要内容提示：
         每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），不进行资本公积金

转增股本，不送红股。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。

    一、利润分配方案内容
    经天职会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上
市公司股东净利润为人民币 14,170.04 万元，母公司期末可供分配的

利润为人民币 35,261.57 万元。经第二届董事会第十七次会议及第二
届监事会第十三次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润，2022 年度利润分配方案如下：


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    拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），以截至
2022 年 12 月 31 日的公司总股本 376,289,913.00 股为基数计算，合

计拟派发现金红利 2,859.80 万元（含税）。本年度公司现金分红金
额占合并层面当年实现归属于上市公司股东净利润的 20.18%。在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    报告期内，母公司盈利 11,491.33 万元，母公司累计未分配利润
为 35,261.57 万元，上市公司拟分配的现金红利总额为 2,859.80 万
元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因
分项说明如下：
    （一）上市公司所处行业情况及特点
    公司产品属于我国战略性新兴产业中的轨道交通装备产业，是国
家近年来重点鼓励发展的产业之一。纵观整个轨道交通装备及下游产
业，其快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动。
    《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》提出，“十四五”
期间我国将新增 3000 公里城市轨道交通运营里程，由此可见，公司
所处行业市场增长空间持续扩大。
    （二）上市公司发展阶段和自身经营模式
    根据公司统计的 2018 年至 2020 年我国高铁及城轨市场供电设备
招标及中标情况，以中标金额计算，公司在高铁接触网产品市场占有
率约 60%，在城市轨道交通供电设备市场占有率约 50%。近五年销售
增长率 7.39%，公司营业规模逐年增长的同时，持续对高速铁路接触

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网装备智能制造项目、轨道交通供电装备智慧产业园建设项目进行投
资，加大了公司的资金压力。

    （三）上市公司盈利水平及资金需求
    2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增
长 3.05%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比降低 18.18%，该

指标降低的原因是 2021 年 10 月公司 IPO 首发上市，股本增加使得公
司每股收益有所降低。2023 年，为顺利完成公司在手购销合同及当
年预计新签合同，需加大产销力度，生产经营需较多资金；同时轨道

交通供电装备智慧产业园建设项目、高速铁路接触网装备智能制造项
目等重点工程正在建设当中，资本性开支需要较多资金。公司将根据
业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，服务于公司的
持续、健康发展，为公司创造更大效益。
    （四）上市公司现金分红水平较低的原因
    一方面，公司正处于快速成长期，轨道交通供电装备智慧产业园
建设项目、高速铁路接触网装备智能制造项目等重点工程正在建设当
中，资本性开支需要较多资金。另一方面，公司所属项目受点多面广、
结算周期长等因素的影响，导致应收账款与存货金额较大，用于维持
日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高的现金股利分红政
策。
    （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    2023 年，公司将留存未分配利润用于满足公司日常生产经营、
项目投资等发展需要，有利于保障公司持续稳定经营，增强风险抵御
能力，有利于维护全体股东的长远利益。



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    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议及第二
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
方案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交股东大会

审议。
    （二）独立董事意见
    经审阅，公司 2022 年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发

展阶段、经营管理、中长期发展和公司实际资金需求等因素，利润分
配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的相关规定，有利于保障公
司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小
投资者的长远利益。我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我
们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，
虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要

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合理安排资金需求，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展。
本次现金分红不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会

影响公司正常经营和长期发展。


    特此公告。


                          中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 24 日




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