证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-009
高铁电气装备股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
变更募投项目情况：
1.宝鸡市国土空间总体规划调整后项目实施地卧龙寺厂区所在
地土地属性将以住宅和商业为主，为避免募投项目与市政规划产生冲
突，调整“高速铁路接触网装备智能制造项目”之子项目“高速铁路
接触网零部件产业化及智能升级项目”中钢结构产线部分，取消锻造
产线部分。变更后，该子项目投资额为 1,847.52 万元，其中募集资
金为 1,133.40 万元，自筹资金 714.12 万元，达到预定可使用状态日
期延长至 2024 年 10 月。
2.考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，非金属产品的市场前景
不及预期，根据公司对轨道交通市场的判断，为优化产业布局，提升
公司锻造产品产能，变更“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”，
取消其中非金属系列相关产线，新增锻造产线。变更后，投资额为
40,281.08 万元，其中募集资金为 34,613.69 万元，自筹资金为
5,667.39 万元，达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 10 月。
3.考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用
1
资源，取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中心，利用高铁电气高新
工业园现有办公场地及西安联合实验室现有租赁场地可以满足研发
办公，利用卧龙寺厂区、高新工业园现有场地满足研发试验需求。根
据 公 司 对市 场需求 的 判 断， 增加 科 研 项 目。 变更后 ， 投 资额 为
10,956.12 万元，其中募集资金为 10,956.12 万元，自筹资金为 0 万
元，达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 10 月。
本次募投项目变更不会对公司主营业务的正常开展产生重大
不利影响，不会对公司募投项目产生重大不利影响，不会对公司募集
资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
本次募投项目变更尚需经股东大会审议，待股东大会审议通过
后，公司将对募投项目对应的募集资金账户金额进行调整，确保募集
资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等监管规定和公司募集资金管理制度的要求。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同
意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可【2021】2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通
股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额
为人民币 67,563.80 万元，扣除发行费用人民币 4,024.84 万元，募
2
集资金净额为人 民币 63,538.96 万元，少于拟投 入的募集资金
78,329.60 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效
率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会
第八次会议、第二届监事会第六次会议，对各募投项目使用募集资金
金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序
项目名称 投资总额 入募集资金 入募集资金 实施主体
号
金额 金额
高速铁路 高速铁路接触网
零部件产业化及 12,366.52 12,366.52 10,031.40 高铁电气
接触网装
1 智能升级项目
备智能制
高速铁路接触网
造项目 4,754.79 4,754.79 3,856.96 保德利
装备产业化项目
轨道交通供电装备智慧产业
2 31,701.80 31,701.80 25,715.69 高铁电气
园建设项目
3 研发中心建设项目 13,506.49 13,506.49 10,956.12 高铁电气
4 补充流动资金和还贷 16,000.00 16,000.00 12,978.79 高铁电气
合计 78,329.60 78,329.60 63,538.96 /
注 ：高速铁路接触网装备智能制造项目包括两个组成部分：高速铁路接触网零部件产业化
及智能升级项目，由公司实施，地点位于公司现有的卧龙寺厂区；高速铁路接触网装备产业
化项目，由保德利实施，地点位于公司现有的高新工业园。由于实施主体和地点不同，项目
分为两个部分分别履行投资备案等手续。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 1 日，公司募投资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金计划 募集资金累计
项目名称 实施主体
号 投入金额 投入金额
高速铁路接 高速铁路接触网零部件 高铁电气
10,031.40 289.54
产业化及智能升级项目
1 触网装备智
高速铁路接触网装备产 保德利
能制造项目 3,856.96 2,123.03
业化项目
2 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目 25,715.69 4,837.63 高铁电气
3 研发中心建设项目 10,956.12 908.34 高铁电气
4 补充流动资金和还贷 12,978.79 13,056.97 -
合计 63,538.96 21,215.48 -
（三）本次变更前后募投项目资金使用情况
3
单位：万元
变更前 变更后
序
项目名称 拟用募集资 拟用募集资 自筹资
号 投资额 投资额
金投入金额 金投入金额 金
高速铁路
接触网零
高速铁 部件产业 12,366.52 10,031.40 1,847.52 1,133.40 714.12
路接触 化及智能
1 网装备 升级项目
智能制 高速铁路
造项目 接触网装
4,754.79 3,856.96 4,754.79 3,856.96 897.83
备产业化
项目
轨道交通供电装备
2 智慧产业园建设项 31,701.80 25,715.69 40,281.08 34,613.69 5,667.39
目
3 研发中心建设项目 13,506.49 10,956.12 10,956.12 10,956.12 0
补充流动资金和还
4 12,978.79 12,978.79 12,978.79 12,978.79 0
贷
合计 75,308.39 63,538.96 70，818.30 63,538.96 7,279.34
注：由保德利实施的“高速铁路接触网装备产业化项目”本次不做变更，按原计划实施。
变更后投资额、拟用募集资金的变化金额如下：
单位：万元
序 投资额变化 拟用募集资金 自筹资金变
项目名称
号 金额 的变化金额 化金额
高速铁路接触网零
高速铁路接触 部件产业化及智能 -10,519.00 -8,898.00 -1,621.00
1 网装备智能制 升级项目
造项目 高速铁路接触网装 0.00
0.00 0.00
备产业化项目
轨道交通供电装备智慧产业园建设项 -318.72
2 8,579.28 8,898.0
目
3 研发中心建设项目 -2,550.37 0.00 -2,550.37
4 补充流动资金和还贷 0.00 0.00 0.00
合计 -4,490.09 0.00 -4,490.09
二、变更募集资金投资项目的具体原因及变更方式
1.高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目
鉴于宝鸡市国土空间总体规划，从长远看，项目实施地卧龙寺厂
区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经公司研判，为降低投资风
4
险，优化调整钢结构产线部分，更新既有钢结构和锻造部分设备。取
消锻造部分(主要包括组合承力索座、支撑连接器等)。项目拟生产的
其他产品与原计划相同，生产方式有所变更。项目总投资金额由
12,366.52 万元调整为 1,847.52 万元，项目变更后与原资金投入对
比如下:
高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目调整后与原资金投入对比表
单位：万元
根据实际
调整后投
募集资金 调整后实
承诺投资项 原项目投 拟使用募 拟使用自 资与可研
分配后项 施方案投
目 资总金额 集资金 筹资金 投资对比
目投资金 资总金额
差异
额
高速铁路接
触网零部件
12,366.52 10,031.40 1,847.52 1,133.40 714.12 -10,519
产业化及智
能升级项目
项目投资金额的具体变化如下：
单位：万元
序号 项目名称 原投资额 调整后投资额 变动金额 变动原因
鉴于宝鸡市国土空
间总体规划，从长远
看，项目实施地卧龙
1 建设投资 12366.52 1847.52 -10519.00
寺厂区所在地土地
属性将以住宅和商
业为主。
1.1 建筑工程费 0.00 0.00 0.00
优化钢结构设备配
1.2 设备购置费 9531.50 1388.26 -8143.24 置，取消锻造产线相
关设备。
取消原计划中两项
1.3 软件费 250.00 0.00 -250.00
配套软件购置
1.4 安装工程费 476.58 41.78 -434.80 设备减少
工程建设其他费
1.5 137.06 0.00 -137.06 设备减少
用
1.6 铺底流动资金 1815.46 417.48 -1397.98 同比例减少
1.7 预备费 155.92 0.00 -155.92 取消预备费
合计 12366.52 1847.52 -10,519.00
5
项目投资回收期所得税后为 8.57 年(含建设期)，变更前 7.92 年，
与变更前相比，略有延长;项目投资财务内部收益(FIRR) 税后为
13.51%，变更前 14.24%，与变更前相比，略有下降。
2.轨道交通供电装备智慧产业园建设项目
本项目的变动情况如下：
（1）为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故新增锻造产
线，新建 1#厂房作为锻造生产线的实施场所；
（2）考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，加之非金属产品的
市场前景不及预期，投入产出比低，公司进入该产品市场较难，获得
较大市场份额需更长时间，利润空间较低，经公司研判，取消非金属
系列相关产线。保留原新增单轨及磁悬浮系列产品生产线、电气及其
配套产品生产线以及高度防松紧固件产品生产线等。
（3）考虑项目实施地布局及工程建设的整体性，新建 2#厂房作
为未来项目预留实施场所。
（4）拟生产产品取消非金属产品（绝缘支架、防护罩、疏散平
台等），新增组合承力索座、腕臂连接器、支撑连接器等锻造类产品。
项目总投资金额由 31,701.80 万元调整为 40,281.08 万元，项目
变更后与原资金投入对比如下：
高铁电气轨道交通供电装备智慧产业园建设项目调整后与原可研资金投入对比表
单位：万元
根据实际
调整后投
原可研项 募集资金 调整后实
拟使用募 拟使用自 资与可研
承诺投资项目 目投资总 分配后项 施方案投
集资金 筹资金 投资对比
金额 目投资金 资总金额
差异
额
轨道交通供电
装备智慧产业 31,701.80 25,715.69 40,281.08 34,613.69 5,667.39 8,579.28
园建设项目
6
项目投资金额的具体变化如下：
单位：万元
序号 项目名称 原投资额 调整后投资额 变动金额 变动原因
厂房变化、
1 建设投资 27,354.76 36,113.69 8,758.93 锻造设备
增加
新 建 2# 厂
1.1 建筑工程费 14,183.93 19,105.37 4,921.44
房
锻造等设
1.2 设备购置费 9,798.72 14,096.64 4,297.92
备增加
设备投资
1.3 安装工程费 489.94 916.28 426.34
增加
优化其它
1.4 工程建设其他费用 2,477.91 1,175.51 -1,302.40
费用投入
投资同步
1.5 预备费 404.26 819.88 415.62
调整
2 铺底流动资金 4,347.04 4,167.39 -179.65 重新测算
合计 31,701.80 40,281.08 8,579.28
项目投资回收期所得税后为 7.71 年（含建设期），变更前 7.55
年，与变更前相比，略有延长，项目投资财务内部收益（FIRR）税后
为 15.86%，变更前 16.56%，与变更前相比，略有降低。
3.研发中心建设项目
本项目的变动情况如下：
（1）考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使
用资源，现利用高铁电气高新工业园现有办公场地及西安联合实验室
现有租赁场地可以满足研发办公，利用卧龙寺厂区、高新工业园现有
场地满足研发试验需求，故取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中
心。建筑工程费用由 3,723.75 万元调整为 0。
（2）根据公司对市场需求的判断，优化整合科研项目，在原有
募投科研项目基础上增加“轨道交通智能电气装备研发及应用研究”、
“新能源领域铝合金铸造产品研发及应用研究”项目，科研开发课题
7
费用由 7,313.10 万元调整为 8,028.39 万元（主要包括：研发耗材、
模具费、试制加工费、第三方检测费用、试用试挂费、科研合作费等）。
（3）项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 10 月。
项目总投资金额由 13,506.49 万元调整为 10,956.12 万元。项目
调整后与原可研资金投入对比如下：
高铁电气研发中心建设项目调整后与原可研资金投入对比表
单位：万元
根据实际募
调整后实施 调整后投
承 诺 投 原可研项目 集资金分配 拟使用募集 拟使用自
方案投资总 资与可研
资项目 投资总金额 后项目投资 资金 筹资金
金额 投资对比
金额
研 发 中
心 建 设 13,506.49 10,956.12 10,956.12 10,956.12 0 -2,550.37
项目
项目投资金额的具体变化如下：
单位：万元
序号 项目名称 原投资额 调整后投资额 变动金额 变动原因
1 建设投资 13,506.49 10956.12 -2,550.37
取消新建
建筑工程 研发大楼
1.1 3,723.75 0 -3,723.75
费 和试验中
心
根据课题
设备购置
1.2 1,115.11 2345.37 1,230.26 实施需要
费
调整
根据设备
安装工程
1.3 33.45 70.36 36.91 购置情况
费
调整
工程建设
1.4 8,304.75 8250.39 -54.36
其他费用
1.5 预备费 329.43 290.0 -39.43
合计 13,506.49 10956.12 -2,550.37
三、新项目主要风险及应对措施
8
1.市场风险
在项目实施过程中或项目完成后，可能存在国家产业政策、行业
标准等规定出现重大变更等不利因素的情况，使项目无法实现预期收
益。
2.实施风险
募投项目调整实施需重新办理验收、环评等手续，同时将受宏观
经济、行业发展等多种因素影响，如因国家或地方有关政策调整、项
目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中
止甚至终止的风险。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意
见
独立的董事意见：公司本次变更《关于部分募投项目变更的公告》
是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经
营需要作出的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，
保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资
金管理制度》的规定。综上，独立董事一致同意公司本次《关于部分
募投项目变更的公告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司变更募投项目符合实际需要，不会对总体募投
9
项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦
不存在损害公司及股东利益的情形。同意并通过《关于部分募投项目
变更的公告》。
保荐机构意见：本次部分募投项目变更事项已经公司第二届董事
会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发
表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，审议程序符合相
关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。综上所述，保荐机
构认为公司本次变更部分募投项目的行为是合理、合规和有必要的。
保荐机构同意本次对部分募投项目作出的变更。
保荐机构对公司实施上述事项无异议。
五、关于本次募投项目变更提交股东大会审议的相关事宜
本次募投项目变更尚需提交股东大会审议。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
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