证券代码：688285       证券简称：高铁电气      公告编号：2023-011

             中铁高铁电气装备股份有限公司

          第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会召开情况
    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，公司于
2023 年 4 月 23 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次监
事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议
合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年一季度财务决算的议案》

    监事会认为：经审核，公司 2023 年第一季度报告的编制和审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；
公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反
映了公司 2023 年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项；报告
编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。

                     中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                   2023 年 4 月 26 日




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