证券代码：688291             证券简称：金橙子          公告编号：2022-001



                北京金橙子科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
                   并办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》于股东大会审议
通过后生效。
    现将具体情况公告如下：
    一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金
橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人民币
26.77 元，募集资金总额为 687,097,559.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本
次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32 元后，募集资金
净额为 606,213,138.68 元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025 号验资报告。据此，本次发行完成
后，公司注册资本由 7,700 万元变更为 10,266.67 万元，公司股份总数由 7,700
万股变更为 10,266.67 万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份
有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
    二、修订《公司章程》的具体情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券

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交易所科创板上市的实际情况，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规
范运作，现拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司
章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：
                 修订前                              修订后
第三条 公司于 20【】年【】月【】日 第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日经中
经中国证监会（以下简称 “中国证监 国证监会（以下简称“中国证监会”）
会”）同意注册，首次向社会公众发行 同意注册，首次向社会公众发行人民
人民币普通股 2,566.67 万股，于 20【】 币普通股 2,566.67 万股，于 2022 年
年【】月【】日在上海证券交易所上市。 10 月 26 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 7,700 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。                                 10,266.67 万元。

第十九条   公司的股份总数为 7,700 万 第十九条     公 司 的股 份总 数为
股，均为普通股。                       10,266.67 万股，均为普通股。
第一百九十七条      本章程经公司股东 第一百九十七条        本章程经公司股
大会审议通过并自公司首次公开发行 东大会审议通过之日起生效。
股票并上市之日起生效。


    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
    本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权负责办理
上述章程备案登记等相关手续。
    相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后形成的《公司章
程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。




                                       北京金橙子科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 11 月 22 日




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