证券代码：688291                   证券简称：金橙子




           北京金橙子科技股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会会议资料




                   2022 年 12 月
北京金橙子科技股份有限公司                          2022 年第一次临时股东大会会议资料



                        北京金橙子科技股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会会议资料目录
2022 年第一次临时股东大会参会须知 ........................................ 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................ 4
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................ 6
    议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登
    记的议案 .............................................................. 6




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                 2022 年第一次临时股东大会参会须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》、《北京金橙子科
技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年第一次临时股东大会
参会须知。

     一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合
法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

     二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手
续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

     会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

     三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或
股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将
统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题
相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东
及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过
5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提
问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。
股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董
事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒
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绝回答。

     四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现
场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会
工作人员统一收回。

     五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会
对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决
结果由会议主持人宣布。

     六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     七、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

     八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始
后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要
措施予以制止并报告有关部门查处。

     九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

     十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需
现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等
防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量
和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议程
     一、会议时间、地点及投票方式

     （一）现场会议时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）14 点 30 分

     （二）现场会议地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

     （三）会议召集人：公司董事会

     （四）会议召开方式、网络投票系统、起止日期和投票时间

     会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 8 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；

     （二）主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会
会议须知；

     （三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；

     （四）逐项审议下列议案：

     1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案

     （五）参会股东或股东代理人发言、提问；

     （六）主持人及主持人指定的人员回答提问；
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     （七）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；

     （八）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；

     （九）见证律师宣读法律意见书；

     （十）参会人员签署会议记录等相关文件；

     （十一）主持人宣布现场会议结束。




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的

议案


各位股东及股东代理人：

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对注
册资本和公司类型进行变更，修订《公司章程》并办理工商变更登记。

     一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

     根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金橙子科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号），公司获准向
社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人民币 26.77 元，募集资金
总额为 687,097,559.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可
抵扣增值税进项税额）80,884,420.32 元后，募集资金净额为 606,213,138.68 元，上述资
金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字
[2022]210Z0025 号验资报告。据此，本次发行完成后，公司注册资本由 7,700 万元变更
为 10,266.67 万元，公司股份总数由 7,700 万股变更为 10,266.67 万股，公司类型由“股份
有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的
内容为准。

     二、修订《公司章程》的具体情况

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等
法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板
上市的实际情况，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟对《公
司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。
具体修订内容如下：

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                     修订前                                           修订后
       第三条 公司于 20【】年【】月【】                第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日经中
  日经中国证监会（以下简称“中国证监 国证监会（以下简称“中国证监会”）同意
  会”）同意注册，首次向社会公众发行人 注册，首次向社会公众发行人民币普通股
  民币普通股 2,566.67 万股，于 20【】年 2,566.67 万股，于 2022 年 10 月 26 日在上
  【】月【】日在上海证券交易所上市。               海证券交易所上市。
       第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币            第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  7,700 万元。                                     10,266.67 万元。

       第十九条      公司的股份总数为 7,700            第十九条     公 司 的 股 份 总 数 为
  万股，均为普通股。                               10,266.67 万股，均为普通股。
       第一百九十七条         本章程经公司股           第一百九十七条          本章程经公司股
  东大会审议通过并自公司首次公开发行 东大会审议通过之日起生效。
  股票并上市之日起生效。

     除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权负
责办理上述章程备案登记等相关手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为
准。

     请各位股东及股东代理人予以审议。




                                                        北京金橙子科技股份有限公司董事会

                                                                               2022 年 12 月 8 日




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