证券代码：688291           证券简称：金橙子       公告编号：2022-007

                 北京金橙子科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

普通股股东人数                                                           9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          72,853,191
普通股股东所持有表决权数量                                   72,853,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 70.9608
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            70.9608


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事会秘书程鹏主持会议，采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
                                     1
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  72,852,980 99.9997            0 0.0000      211 0.0003


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：齐鹏帅、陆伟

2、 律师见证结论意见：

    金橙子本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次
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股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                      北京金橙子科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 9 日




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