安信证券股份有限公司

                     关于北京金橙子科技股份有限公司

  调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见

       安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为北京
金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》 科创板上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，对金橙子调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限
的事项进行了核查，具体情况如下：
       一、募集资金基本情况
       根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金
橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人
民币 26.77 元，募集资金总额为 687,097,559.00 元，扣除承销费等发行费用（不
含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32 元后，募集
资金净额为 606,213,138.68 元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025 号验资报告。
       为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订了募集资金监管协议。
       二、募集资金投资项目情况
       根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费用后
投资于以下项目：
                                                                         单位：万元
序号                      投资方向                     项目总投资    拟投入募集资金
 1      激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目     16,352.16         16,352.16
 2      高精密数字振镜系统项目                           13,092.37         13,092.37
                                         1
 3      市场营销及技术支持网点建设项目              7,147.26       7,147.26
 4      补充流动资金                                3,000.00       3,000.00
                          合计                     39,591.79      39,591.79

     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建
设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利
用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
       三、使用闲置募集资金进行现金管理情况
     公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，
使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
     截至 2022 年 12 月 6 日，公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金
管理购买的理财产品，尚未到期金额共计 30,000 万元。
       四、本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的基本情况
     公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集
资金使用效率，拟在原审议通过的 30,000 万元（含本数）资金额度基础上增加
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 10,000 万元（含本数），增加后合
计拟使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。本次增加现金管理额
度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。
       五、对公司的影响
     公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限，是在确保公
司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日
常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过对暂时闲置的募集资金进行适度、
适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资
金的保值与增值，维护公司股东的利益。
       六、专项意见说明
     （一）独立董事意见
                                         2
    公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度 10,000 万元（含本数），
增加后合计使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，内容及审议程
序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定
和《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理不会影响公司正常经营，不会影响公司募集资金投资项目的开
展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，
获取良好的资金回报。综上所述，独立董事同意公司本次增加使用闲置募集资金
进行现金管理的额度 10,000 万元（含本数）及增加后总额度使用期限自本次董
事会会议审议通过之日起 12 个月内有效的事项。
    （二）监事会意见
    公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度 10,000 万元（含本数），
增加后合计使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，内容及审议程
序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定
和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展
和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获
取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司本次增加使用闲置募集资金进行
现金管理的额度 10,000 万元（含本数）及增加后总额度使用期限自本次董事会
会议审议通过之日起 12 个月内有效的事项。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：

                                   3
    公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项已经公司
第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立
董事已发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等
有关规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和
期限的事项无异议。
    （以下无正文）




                                    4
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司调
整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：


                        孙   健            万能鑫




                                                    安信证券股份有限公司

                                                     2022 年    月    日




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