证券代码：688291           证券简称：金橙子          公告编号：2023-002



               北京金橙子科技股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于2023年1月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通
知于2023年1月20日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实
际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、
有效。
    二、监事会议案审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励
信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，监事会一致同意实施 2023 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京金
橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2023-005）。

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股
票激励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意本议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查
后认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理
办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公
司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司官网或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性
股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。


                 北京金橙子科技股份有限公司监事会
                                  2023 年 2 月 1 日




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