金橙子：2023年第一次临时股东大会会议资料2023-02-11
证券代码：688291 证券简称：金橙子
北京金橙子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年 2 月
北京金橙子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
北京金橙子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料目录
2023 年第一次临时股东大会参会须知 .............................................. 2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................. 4
2023 年第一次临时股东大会会议议案 .............................................. 6
议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ..... 6
议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .... 7
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案 ............................................................ 8
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北京金橙子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》、《北京金橙子科
技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会
参会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合
法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手
续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或
股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将
统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题
相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东
及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过
5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提
问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。
股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董
事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒
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绝回答。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现
场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会
工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会
对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决
结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始
后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要
措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、特别提醒：因新型冠状病毒引发的肺炎疫情仍在持续，公司建议股东、股东代
表通过网络投票的方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表请务必采取
有效的防护措施，做好个人防护，配合会场要求接受体温检测，会议全程请佩戴口罩。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 2 月 16 日（星期四）14 点 30 分
（二）现场会议地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式、网络投票系统、起止日期和投票时间
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 16 日至 2023 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；
（二）主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会
会议须知；
（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；
（四）逐项审议下列议案：
1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案
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（五）参会股东或股东代理人发言、提问；
（六）主持人及主持人指定的人员回答提问；
（七）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；
（八）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）参会人员签署会议记录等相关文件；
（十一）主持人宣布现场会议结束。
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核
心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司现有业务的发展壮大，在充分保障股东利
益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性
文件以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》的规定，制定了《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京金
橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-
005）。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代理人予以审议。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
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议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创
板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文
件以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》、公司本次股权激励计划的相关规定，并结
合公司的实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代理人予以审议。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
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北京金橙子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案
各位股东及股东代理人：
为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提
请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单
及其授予数量，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行
相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格
进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将
该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象
尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股
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票的补偿和继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3.提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会
计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5.上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提
请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人
士行使。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代
理人予以审议。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
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