证券代码：688291               证券简称：金橙子      公告编号：2023-008




                 北京金橙子科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

普通股股东人数                                                           7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          69,000,396
普通股股东所持有表决权数量                                   69,000,396
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 67.2081
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            67.2081


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长马会文主持会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  69,000,396 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  69,000,396 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意             反对            弃权
        股东类型                                        比例            比例
                           票数       比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                   69,000,396 100.0000         0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意            反对           弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司     396 100.0000     0   0.0000     0   0.0000
          <2023 年限制性
          股票激励计划
          （草案）>及其
          摘要的议案》
2         《 关 于 公 司     396     100.0000    0    0.0000     0     0.0000
          <2023 年限制性
          股票激励计划
          实施考核管理
          办法>的议案》
3         《关于提请股       396     100.0000    0    0.0000     0     0.0000
          东大会授权董
          事会办理公司
          2023 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    议案 1、议案 2、议案 3 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
   律师：齐鹏帅、陆伟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                     北京金橙子科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 17 日