金橙子：2022年度董事会审计委员会履职情况报告2023-04-14
北京金橙子科技股份有限公司
2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
2022 年度北京金橙子科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》
《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》的相关要求，现将公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况
报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静
和王一楠为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任。
二、审计委员会 2022 年度会议召开情况
2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会
议，具体情况如下：
序号 召开日期 会议内容
1 2022 年 3 月 26 日 审议《关于 2021 年度日常性关联交易的议案》
《关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案》
2 2022 年 5 月 16 日 审议《2022 年 1-3 月财务报表》
3 2022 年 9 月 7 日 审议《2022 年半年度财务报表》
4 2022 年 10 月 21 日 审议《2022 年 1-9 月财务报表》
三、相关工作情况
（一）审阅财务报表并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年 1-3 月财务报表、2022 年半
年度财务报表以及 2022 年 1-9 月财务报表，认为公司财务报表内容真实、准确、
完整，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况。
（二）审阅关联交易事项并发表意见
报告期内，审计委员会审议了日常性关联交易的相关事项，在审议前与相关
人员进行了沟通交流。审计委员会认为，公司与关联方发生的关联交易，符合交
易双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则，不存在显失
公允的情形；交易价格均符合公允定价的要求，所确定的交易价格均为公允定价；
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关联董事与关联股东在审议关联交易过程中，采取了回避表决制度，保证了关联
交易决策程序和决策机制的规范；公司的关联交易客观、公允、合理，公司没有
对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
（三）监督及评估外部审计机构工作
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司聘用的外部
审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供
审计服务的经验与能力，同时也能满足公司审计工作需要。报告期内，容诚严格
遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，较好地完成了
各项审计任务。
报告期内，容诚执业符合相关法律法规要求，审计人员具备所必须的专业知
识和执业证书，所有职员均未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的其
他形式的经济利益。容诚和公司不存在互相投资的情况、不存在关联关系和经营
关系。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
能够忠实勤勉地履行职责，充分利用专业知识，对所审议事项认真分析判断并作
出专业合理的决策，有效促进了公司规范运作。2023 年公司董事会审计委员会
将继续切实履行职责，充分发挥自身专业性，不断推进公司内控制度完善，促进
公司规范运作，积极维护公司及全体股东合法权益，推动公司健康发展。
北京金橙子科技股份有限公司
董事会审计委员会委员：李晓静、王一楠、程鹏
2023 年 4 月 13 日
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（本页无正文，为《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
告》的签署页）
董事会审计委员会委员签字：
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李晓静 王一楠 程 鹏
2023 年 4 月 13 日
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