北京金橙子科技股份有限公司

                    2022 年度独立董事述职报告


    按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、
法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2022 年度工作中，勤
勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥
专业优势和独立作用，并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和
股东的利益。现将 2022 年度独立董事履职情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    李晓静女士，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1997 年 7 月至今担任北京科技大学经济管理学院教师。目前兼任华龙证券内核
委员、中航证券内核委员、粤开证券内核委员、北京中经瑞税务师事务所税务师、
新兴河北冶金资源有限公司独立董事、北京三兴汽车有限公司独立董事、新兴能
源装备股份有限公司独立董事、中投（天津）热力股份有限公司独立董事、西安
国水风电设备股份有限公司独立董事、北京华晟经世信息技术有限公司独立董事、
北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。其担任公司
独立董事的任期为 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。
    王一楠先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2005 年 9 月至 2007 年 9 月担任美国纽约 Kevin Kerveng Tung 律师事务所律师，
2008 年 1 月至 2011 年 7 月担任北京市金杜律师事务所律师，2011 年 7 月至 2013
年 9 月担任美国贝克麦坚时国际律师事务所（Baker & McKenzie LLP）律师，
现任北京德恒律师事务所律师及合伙人、公司独立董事。其担任公司独立董事的
任期为 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。
    邵火先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 11 月至今担任广东星之球激光科技有限公司执行董事兼经理，2011 年 1

                                         1
月至今担任激光制造网主编，2013 年 11 月至今担任广东省激光行业协会秘书长，
2015 年 9 月至今担任广东省激光产业技术创新联盟理事长，2017 年 5 月至今担
任深圳市激光智能制造行业协会法人代表兼常务副会长，现任公司独立董事、深
圳市星之球信息科技有限公司执行董事、深圳金品达星之球知识产权服务有限公
司执行董事、汉诺威米兰星之球展览（深圳）有限公司总经理。其担任公司独立
董事的任期为 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。
    （二）独立性情况说明
    作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规，本人及直系亲属、主要
社会关系均未在公司担任除独立董事外的任何职务，与公司或公司控股股东无关
联关系，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）参加董事会、股东大会情况
    报告期内，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会，独立董事出席情况如下：
                         参加董事会情况               参加股东大会情况
  独立董事
              应参加董     亲自出   委托出     缺席 应参加股东 出席股东
    姓名
              事会次数     席次数   席次数     次数   大会次数   大会次数
   李晓静         7          7           0      0        2           2

   王一楠         7          7           0      0        2           2
    邵火          7          7           0      0        2           2
    2022 年度，我们认真审核了公司相关会议议案及会议资料，与公司管理层
积极交流，参与各项议案的讨论并发表意见，独立、客观、公正行使表决权。我
们对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票，无提出异议事项，无反对、
弃权情形。
    （二）专门委员会会议情况
    公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，本年度共召开 5 次会议，其中：审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 1 次。
报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，充分利用相关专业知识和实践经
验，积极参与各项议案审议，均投赞同票，无反对弃权情形，积极参与公司重大
事项决策，向董事会提出意见，对董事会科学决策和公司规范运作发挥了积极作

                                     2
用。
       （三）现场考察及上市公司配合工作情况
    报告期内，我们作为公司独立董事，与董事会和公司管理层持续保持良好的
沟通交流，关注公司在媒体、互联网披露的重要信息，关注了解公司生产经营情
况与财务状况，持续关注公司董事会、股东大会决议的执行情况和相关工作开展
情况。在各项会议开始前，主动了解并获取相关信息和资料，认真审阅会议材料，
积极参与会议讨论，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。公司管理层
通过现场方式或电话、邮件、微信、腾讯会议等方式与独立董事保持日常沟通，
汇报公司生产经营等各项情况，及时提供相关材料信息，为独立董事履职提供了
良好的协助。
       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。我们认为，
公司在报告期内发生的关联交易，符合交易双方生产经营的实际需要和具体情况
及自愿、公平、合理的原则，不存在显失公允的情形；交易价格均符合公允定价
的要求，所确定的交易价格均为公允定价；关联董事与关联股东在审议关联交易
过程中，采取了回避表决制度，保证了关联交易决策程序和决策机制的规范；因
此，公司的关联交易客观、公允、合理，公司没有对关联方构成重大依赖，关联
交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规及规范性文件的要求，在设立募集资金专户、新增募集资金专户、使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入的自筹资金、调整使
用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限、使用募集资金向全资子公司增资
用于实施募投项目等事项的决策中，确保规范使用募集资金，未改变募集资金的
使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益


                                     3
的情形。
    （四）并购重组情况
    报告期内，公司未发生并购重组的情况。
    （五）高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，公司高级管理人员未发生调整。同时，我们对报告期公司高级管
理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、
合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定。
    （六）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
    （七）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司
章程》等相关法律法规的规定。
    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司未发生现金分红及其他投资者回报情况。
    （九）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及
股东违反承诺事项的情况。
    （十）信息披露的执行情况
    报告期内，公司各项信息披露工作严格按照《公司法》《上市公司信息披露
管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关制度的要求，信息披
露内容真实、准确、完整，符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，公允地反映了公司生产经营情况，切实维护了公司股东的合法
权益。
    （十一）内部控制的执行情况
    报告期内，公司据国家相关要求和规定，开展内部控制相关工作，持续推进
内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，不断提
升公司风险防范能力和规范治理水平。
    （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况


                                     4
    报告期内，公司共召开董事会会议 7 次、专门委员会会议 5 次，公司董事会
及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况符合《公司法》
《公司章程》等法律法规的要求，为公司规范运作和科学决策发挥了积极作用。
    （十三）开展新业务情况
    报告期内，公司未开展新业务。
    （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
    报告期内，公司运作规范，制度健全，我们认为不存在需要改进的事项。
    四、总体评价和建议
    2022 年，我们作为公司的独立董事，严格按照各项法律法规、规范性文件要
求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉忠实地履行独立董事的
义务和职责，切实有效地维护公司及全体股东的利益。
    2023 年我们仍将继续按照法律法规行使独立董事的权利，履行独立董事的
义务，不断加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流与合作，深入了
解公司生产经营状况，努力提高董事会决策的科学性，更好地维护公司利益和全
体股东的合法权益。
    （以下无正文）




                                          述职人：李晓静、王一楠、邵火
                                                       2023 年 4 月 13 日




                                   5
（本页无正文，为《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的签署页）



独立董事签字：




    __________________         __________________         __________________

          邵     火                  李晓静                      王一楠




                                                                 2023 年 4 月 13 日




                                        6